公告日期：2024-09-20

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2024-083

桂林福达股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路公司三楼
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 197

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 326,250,037

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 51.9303

说明：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 646,208,651 股，其中
回购专用证券账户中有股份 16,719,200 股，回购专用账户中的股份不享有股东
大会表决权，故公司有表决权股份总数为 629,489,451 股。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集、董事长黎福超先生主持，会议采取现场投票与
网络投票相结合的方式表决，符合公司法、公司章程等法律、法规及规范性文件
的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，现场出席 5 人，董事周凯红、独立董事秦联、独立董事
李万峰、独立董事蒋红芸因工作原因未出席现场会议；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书张海涛的出席会议并做记录；黎锋副总经理、范帆副总经理列席
会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于<桂林福达股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 325,576,416 99.7935 566,921 0.1737 106,700 0.0328

2、 议案名称：《关于<桂林福达股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 325,578,916 99.7942 484,621 0.1485 186,500 0.0573

3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励
计划有关事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 325,568,616 99.7911 561,321 0.1720 120,100 0.0369

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

1 《关于<桂林福达股份 ……
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