公告日期：2024-08-03

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-054
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024 年 8 月 2 日

(二)股东大会召开的地点：兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号兰州兰石重
型装备股份有限公司六楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1．出席会议的股东和代理人人数 222

2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 544,964,226

3．出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 41.7184
数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事会召集，董事长郭富永主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1．公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2．公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3．公司董事会秘书武锐锐出席了会议；公司总经理车生文、财务总监卫桐言、副总经理马涛、副总经理王军杰等公司高级管理人员及公司见证律师列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况

1.00 关于补选第五届董事会独立董事的议案

议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）

1.01 选举马宁为公司第五届董事会独立董事 542,087,106 99.4720 是

2.00 关于补选第五届董事会非独立董事的议案

议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）

2.01 选举李剑冰为公司第五届董事会非独立董事 542,051,746 99.4655 是

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

1.00 关于补选第五届董事会独立董 — — — — — —
事的议案

1.01 选举马宁为公司第五届董事会 4,033,208 58.3649

独立董事

2.00 关于补选第五届董事会非独立 — — — — — —
董事的议案

2.01 选举李剑冰为公司第五届董事 3,997,848 57.8532

会非独立董事

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会表决方式符合《公司法》及公司《章程》《股东大会议事规则》 的规定，审议的议案经参加表决的有表决权的股东审议通过。

三、律师见证情况

1．本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（西安）律师事务所

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