公告日期:2024-05-18
证券代码:603170 证券简称:宝立食品 公告编号:2024-022
上海宝立食品科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2024 年 5 月 17 日
(二)股东大会召开的地点:上海市松江区茸悦路 208 弄上海富悦大酒店 3 楼 1 号
会议厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 310,464,731
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
77.6142
份总数的比例(%)
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
会议由董事长马驹先生主持,采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人,其中董事胡珊女士委托董事沈淋涛先生代为
出席会议并签署相关文件,独立董事周虹女士、独立董事程益群先生和独立
董事李斌先生通过线上方式参会;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人,其中非职工代表监事林挺凌先生通过线上方
式参会;
3、 公司董事会秘书出席会议;公司部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:公司 2023 年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A 股 310,463,331 99.9995 1,400 0.0005 0 0.0000
2、 议案名称:公司 2023 年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A 股 310,463,331 99.9995 1,400 0.0005 0 0.0000
3、 议案名称:公司 2023 年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A 股 310,463,331 99.9995 1,400 0.0005 0 0.0000
4、 议案名称:关于公司 2023 年度利润分配预案的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 ……
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