公告日期：2024-08-07

证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2024-028
上海宝立食品科技股份有限公司

关于对募集资金投资项目增加投资额、

调整部分建设内容和内部投资结构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次涉及调整的募投项目名称为“山东宝莘食品科技有限公司年生产100,000 吨固态食品调味料、20,000 吨半固态食品调味料、5,000 吨农产品粗加工项目”，因项目建设内容计划调整，项目名称拟变更为“山东宝莘食品科技有限公司食品调味料全产业链基地建设项目”，项目投资总金额由 28,804.27 万元增加至 29,945.03 万元，项目拟使用募集资金金额不变。

调整后项目预计正常投产并产生收益的时间：调整后项目建设期不变，共计 24 个月，预计建设完工后投产。

本次对募集资金投资项目的调整不构成关联交易和重大资产重组，该事项尚需提交公司股东大会审议。

上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 6 日
召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，审议并通过了《关于对募集资金投资项目增加投资额、调整部分建设内容和内部投资结构的议案》。本次对募集资金投资项目的调整不构成关联交易和重大资产重组，该事项尚需提交公司股东大会审议。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管

一、募集资金投资基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]1308 号”文批准和上海证券交易所自律监管决定书“[2022]189 号”文批准，公司首次公开发行 A 股股票4,001万股，发行价格为 10.05 元/股，每股面值为人民币 1.00元。本次发行募集资金总额为人民币 40,210.05 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币33,512.73 万元。上述募集资金已全部到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验并出具了“天健验〔2022〕349 号”《验资报告》。公司已与保荐机构国泰君安证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，对募集资金实行了专户存储。

根据《上海宝立食品科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司募集资金投资项目、募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 计划利用募集资金额

1 嘉兴生产基地（二期）建设项目 25,348.01 18,000.00

2 信息化中心建设项目 3,190.98 2,300.00

3 补充流动资金 17,461.01 13,212.73

合计 46,000.00 33,512.73

二、募集资金投资项目历史变更情况

2023 年，公司基于市场环境的变化并结合公司长期发展需要和整体规划等因素，为了提高募集资金的使用效率，将前述“嘉兴生产基地（二期）建设项目”及“信息化中心建设项目”尚未使用的募集资金变更投向至“山东宝莘食品科技有限公司年生产 100,000 吨固态食品调味料、20,000 吨半固态食品调味料、5,000 吨农产品粗加工项目”，变更后项目由公司全资二级子公司山东宝莘食品科技有限公司实施，变更前后募集资金投资项目情况如下：

变更前

序号 项目名称 项目总投资 计划利用募集资金额

1 嘉兴生产基地（二期）建设项目 25,348.01 18,000.00

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