公告日期：2024-04-26

证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2024-012
浙江德创环保科技股份有限公司

关于修订《公司章程》、修订并制定

部分公司内部控制制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24
日召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》和《关于修订公司部分内部控制制度的议案》《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，现将相关事项说明如下：

一、《公司章程》修订情况

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司董事会拟对《公司章程》的部分条款进行修订：

原条款 新条款

第四十九条 监事会或股东决定 第四十九条 监事会或股东决定
自行召集股东大会的，须书面通知董事 自行召集股东大会的，须书面通知董事会，同时向公司所在地中国证监会派出 会，同时向上海证券交易所备案。

机构和上海证券交易所备案。 在股东大会决议公告前，召集股东
在股东大会决议公告前，召集股东 持股比例不得低于 10%。

持股比例不得低于 10%。 监事会和召集股东应在发出股东

监事会和召集股东应在发出股东 大会通知及股东大会决议公告时，向上大会通知及股东大会决议公告时，向公 海证券交易所提交有关证明材料。
司所在地中国证监会派出机构和上海
证券交易所提交有关证明材料。

第八十一条 董事、监事候选人 第八十一条 董事、监事候选人
名单以提案的方式提请股东大会表决。 名单以提案的方式提请股东大会表决。
董事、监事提名的方式和程序为： 董事、监事提名的方式和程序为：
…… ……

公司股东大会选举两名及以上董 公司股东大会选举两名及以上独
事或监事时，应当实行累积投票制。股 立董事或公司单一股东及其一致行动东大会以累积投票方式选举董事的，独 人拥有权益的股份比例在 30%以上时，立董事和非独立董事的表决应当分别 在董事、监事的选举中应当实行累积投
进行。 票制。股东大会以累积投票方式选举董
事的，独立董事和非独立董事的表决应
当分别进行。

第九十五条 董事由股东大会选 第九十五条 董事由股东大会选
举或更换，任期三年。董事任期届满， 举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股 可连选连任，但独立董事连续任职不得
东大会不能无故解除其职务。 超过 6 年。董事在任期届满以前，股东
大会不能无故解除其职务。

第九十九条 …… 第九十九条 ……

如因董事的辞职导致公司董事会 如因董事的辞职导致公司董事会
低于法定最低人数时，在改选出的董事 低于法定最低人数，或者独立董事辞职就任前，原董事仍应当依照法律、行政 将导致董事会或者其专门委员会中独法规、部门规章和本章程规定，履行董 立董事所占的比例不符合有关法律法
事职务。 规、规范性文件规定的最低要求，或者
独立董事中欠缺会计专业人士时，在改

…… 选出的董事就任前，原董事仍应当依照
法律、行政法规、部门规章和本章程规
定，履行董事职务。

……

第一百一十条 董事会可以按照 ……
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