公告日期：2024-04-26

浙江德创环保科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下分别简称
“《公司法》”、“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独
立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《浙江德创环保科技股份有
限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《独立董事工作规则》等规定和要求，作
为浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照相
关法律法规，按时参加股东大会和董事会，客观、独立地审议了董事会和股东大
会各项议案，并对相关事项发表了独立意见，忠诚履行了应尽的职责，充分发挥
自身的专业优势，促进公司内部规范化运作，保障了全体股东的合法利益。现将
2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事基本情况

季根忠先生：1962 年出生，理学博士，现任绍兴文理学院教授、公司独立

董事，兼任浙江凤登环保股份有限公司技术顾问。季根忠先生无境外永久居留权。

2021 年 11 月 15 日至今在公司担任独立董事。作为公司的独立董事，不存在影

响独立性的相关情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会和股东大会情况

2023 年度，公司召开董事会会议 6 次，召开股东大会 2 次，本人认真履行

工作职责，积极出席各次董事会和专业委员会，没有委托出席或缺席情况，客观
公正地发表了各项独立意见。

报告期内，本人本着勤勉尽职的态度，研究决策事项，通过相关的信息了解
公司经营和运作情况，为科学决策做好充足准备。会议上，本人认真审议各项议
题，以自身专业能力和经验谨慎做出独立意见，为董事会正确、科学决策起到积
极作用。本人认为公司董事会、股东大会的召开符合相关法律法规和《公司章程》
《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的规定，相关审批程序合法有效。

2023 年度，独立董事出席董事会和股东大会的情况如下：

董事 是否 参加董事会情况 参加股东大会
姓名 独立 情况

董事 本年应 亲自 以通讯 委托 缺 是否连续

参加董 出席 方式参 出席 席 两次未亲 出席股东大会
事会次 次数 加次数 次数 次 自参加会 的次数

数 数 议

季根忠 是 6 6 5 0 0 否 2

2023 年度对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议的情况。

（二）出席董事会专门委员会情况

独立董事在董事会专门委员会的任职情况如下：

专门委员会 成员姓名

类别
审计委员会 四届（2021.11.15-2024.3.31）：吕岩（主任委员）、季根忠、赵博

四届（2021.11.15-2023.8.27）：季根忠（主任委员）、李俊华、邬海华
提名委员会

四届（2023.8.28-2024.3.31）：季根忠（主任委员）、吕岩、邬海华

薪酬与考核 四届（2021.4.1-2024.8.27）：李俊华（主任委员）、吕岩、马太余

委员会 四届（2023.8.28-2024.3.31）：季根忠（主任委员）、吕岩、马太余

独立董事季根忠先生作为第四届董事会审计委员会委员，参加了 2023 年度

召开的 5 次审计委员会，分别对定期报告、关联交易、对外 担保、内部控制、

续聘审计机构等事项进行了审查。

本人积极出席会议，本着对公司和股东负责的精神，会前认真审阅会议材料，

会中参与议案讨论，依据专业能力和工作经验做出独立判断，审慎行使表决权，

并对重大事项发表事前认可意见和独立意见。

本人认为会议的召集、召开和表决程序严格按照《公司法》及公司《章程》

的相关规定进行，表决所形成的决议合法、有效，不存在损害公司整体利益和股

东、尤其是中小股东合法权益的……
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