公告日期：2024-04-26

证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2024－009
浙江德创环保科技股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次
会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会
议召开前 10 天，董事会就会议时间、地点、议案及其他相关事项以邮件和电话方式通知了董事。本次董事会会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江德创环保科技股份有限公司章程》的规定。会议由董事长金猛先生主持。

二、董事会会议审议情况

经董事一致同意，形成决议如下：

1、审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议通过。

2、审议通过了《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议通过。

4、审议通过了《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议通过。

5、审议通过了《关于<2023 年度报告及摘要>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体刊登的《2023 年年度报告》及摘要。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会第十五次会议审议通过，尚需提交 2023年度股东大会审议通过。

6、审议通过了《关于 2023 年度利润分配的议案》

鉴于公司 2023 年度合并报表范围内归属于上市公司股东的净利润和归属于母公司的净利润均为负数，且母公司期末未分配利润为负，为了更好的保障公司项目建设及战略规划的顺利实施，2023 年度公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体刊登的《关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议通过。

7、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司董事会拟对《公司章程》的部分条款进行修订。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体刊登的《公司章程》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议通过。

8、审议通过了《关于修订公司部分内部控制制度的议案》

为进一步提升公司治理水平，保持公司内控制度与国家法律法规的一致性，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，对以下内部控制制度部分条款进行修订。

序号 制度名称 审议机构

1 股东大会议事规则 股东大会、董事会

2 董事会议事规则 股东大会、董事会

3 独立董事工作规则 股东大会、董事会

4 累积投票制实施细则 ……
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