公告日期：2024-05-17

浙江天册律师事务所

关于

浙江德创环保科技股份有限公司

2023 年年度股东大会的

法律意见书

浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007

电话：0571-87901111 传真：0571-87901500

浙江天册律师事务所

关于

浙江德创环保科技股份有限公司

2023 年年度股东大会的

法律意见书

编号：TCYJS2024H0613 号
致：浙江德创环保科技股份有限公司

浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“德创环保”或“公司”）的委托，指派本所律师参加贵公司2023 年年度股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本法律意见书仅供 2023 年年度股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随德创环保本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。

本所律师根据《股东大会规则》等的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对德创环保本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如下：

一、关于本次股东大会的召集、召开程序

（一）经本所律师查验，本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东
大会的通知已于 2024 年 4 月 26 日在指定媒体及上海证券交易所网站上公告。
（二）本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

根据会议通知，本次现场会议召开的时间为 2024 年 5 月 16 日下午 14:00；
召开地点为浙江省绍兴市袍江新区三江路以南公司会议室。经本所律师的审查，本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与股东大会会议通知中所告知的时间、地点一致。

通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月
16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过上海证券交易所互联网投票平台
的投票时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15-15:00。

（三）根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议案为：

1、关于《2023 年度董事会工作报告》的议案

2、关于《2023 年度监事会工作报告》的议案

3、关于《2023 年度财务决算报告》的议案

4、关于《2024 年度财务预算报告》的议案

5、关于《2023 年度报告及摘要》的议案

6、关于 2023 年度利润分配的议案

7、关于修订《公司章程》的议案

8、关于修订《股东大会议事规则》的议案

9、关于修订《董事会议事规则》的议案

10、关于修订《独立董事工作规则》的议案

11、关于修订《累积投票制实施细则》的议案

12、关于修订《独立董事津贴管理办法》的议案

13、关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

14、关于修订《对外投资管理制度》的议案

15、关于修订《对外担保管理制度》的议案

16、关于修订《关联交易管理制度》的议案

17、关于修订《募集资金管理制度》的议案

18、关于修订《非日常经营事项决策制度》的议案

19、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

20、关于续聘 2024 年度审计机构的议案

21、关于 2023 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬考核的议案

22、关于向银行申请综合授信额度的议案

23、关于 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计情况的
议案

23.01 与浙江天创环境科技有限公司的关联交易

23.02 与浙江德升新能源科技有限公司的关联交易

23.03 与上海德创……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。