公告日期：2024-05-21

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
Ningbo Shenglong Automotive Powertrain System Co., Ltd.

（浙江省宁波市鄞州区金达路788号）

2023 年年度股东大会

会 议 资 料

2024 年 5 月

目录

2023 年年度股东大会会议议程...... 3
2023 年度董事会工作报告 ...... 4
2023 年度监事会工作报告 ...... 9
2023 年度财务决算报告...... 12
2023 年度利润分配预案...... 14
2023 年年度报告全文及摘要 ...... 15
关于 2024 年度开展远期结售汇业务的议案 ...... 16
关于 2024 年度开展票据池业务的议案 ...... 18
关于对公司及全资子公司进行综合授信业务提供担保的议案 ...... 21
关于 2024 年度公司向银行申请授信额度的议案 ...... 27
关于预计 2024 年度关联银行业务额度的议案 ...... 28
关于使用自有资金购买理财产品的议案 ...... 31
关于 2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案 ...... 34
关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资的议案...... 36
关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 ...... 40

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

会议时间：2024年5月28日下午14:00
召开地点：浙江省宁波市鄞州区金达路788号公司技术中心四楼会议室
主持人：公司董事长罗力成先生
一、会议签到，发放会议资料
二、会议主持人介绍股东到会情况，宣布会议开始
三、会议审议下列议案：

序号 议案名称 宣读人

1 2023 年度董事会工作报告 张勇

2 2023 年度监事会工作报告 阮方

3 2023 年度财务决算报告 杨明

4 2023 年度利润分配预案 杨明

5 2023 年年度报告全文及摘要 杨明

6 关于 2024 年度开展远期结售汇业务的议案 杨明

7 关于 2024 年度开展票据池业务的议案 杨明

8 关于对公司及全资子公司进行综合授信业务提供担保的议案 杨明

9 关于 2024 年度公司向银行申请授信额度的议案 杨明

10 关于预计 2024 年度关联银行业务额度的议案 杨明

11 关于使用自有资金购买理财产品的议案 杨明

12 关于 2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案 黄红亮

13 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资的议案 张勇

14 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 杨明

四、听取独立董事作2023年度述职报告
五、推举计票人、监票人
六、对大会议案进行投票表决
七、收集表决票并计票，宣布表决结果
八、宣读股东大会决议
九、律师发表见证意见
十、董事长宣布股东大会闭幕

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
2024年5月28日
议案一：

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2023 年公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。