公告日期：2024-09-04

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
Ningbo Shenglong Automotive Powertrain System Co., Ltd.

（浙江省宁波市鄞州区金达路788号）

2024 年第一次临时股东大会

会 议 资 料

2024 年 9 月

目录

2024 年第一次临时股东大会会议议程...... 3
关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案...... 4
关于公司部分募投项目延期、内部投资结构调整及新增实施主体的议案 ...... 7
关于全资子公司对母公司进行综合授信业务提供担保的议案......13

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2024年9月20日下午14:00
召开地点：浙江省宁波市鄞州区金达路788号公司技术中心四楼会议室
主持人：公司董事长罗力成先生
一、会议签到，发放会议资料
二、会议主持人介绍股东到会情况，宣布会议开始
三、会议审议下列议案：

序号 议案名称 宣读人

1 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审 杨明
计机构的议案

2 关于公司部分募投项目延期、内部投资结构调整及新增实施主体 杨明
的议案

3 关于全资子公司对母公司进行综合授信业务提供担保的议案 杨明

四、推举计票人、监票人
五、对大会议案进行投票表决
六、收集表决票并计票，宣布表决结果
七、宣读股东大会决议
八、律师发表见证意见
九、董事长宣布股东大会闭幕

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
2024年9月20日
议案一：

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审
计机构的议案

各位股东及股东代表：

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“圣龙股份”或“公司”）于2024年8月23日召开的第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议分别审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2024年度审计机构，本事项需提交公司股东大会审议通过，现将有关事项具体公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司审计机构期间，天健会计师事务所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司财务报告审计的各项工作，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘天健会计师事务所为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年。

二、拟聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 基本信息

事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期 2011 年 7月 18 日 组织形式 特殊普通合伙

注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号

首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238人

上年末执业人 注册会计师 2,272人

员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836人

2023 年（经审 业务收入总额 34.83 亿元

计）业务收入 审计业务收入 30.99 亿元

证券业务收入 18.40 亿元

2023 年上市公 客户家数 675 家

司（含 A、B股） 审计收费总额 ……
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