公告日期：2024-09-04

国信证券股份有限公司

关于宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

部分募投项目延期、内部投资结构调整

及新增实施主体的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“圣龙股份”或“公司”）非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司部分募投项目延期、内部投资结构调整及新增实施主体进行了核查，具体核查情况说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2712 号）核准，公司本次非公开发行35,448,881 股人民币普通股，发行价格为每股 12.52 元，募集资金总额人民币443,819,990.12 元，扣除发行费用（不含税）人民币 4,845,271.36 元，募集资金净额为人民币 438,974,718.76 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）已对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“天
健验[2021]669 号”《验资报告》。上述募集资金已于 2021 年 11 月 25 日存放于
募集资金专项账户管理。

二、募集资金使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司非公开发行股票募集资金的使用情况如下：

扣除发行费 累计已投入
序号 项目名称 总投资额 拟投入募集 用后拟投入 募集资金金
资金金额 募集资金金 额

额

年产350万套高效节能

1 与新能源关键汽车零 36,616.00 31,382.00 31,382.00 9,128.63
部件项目

2 补充流动资金 13,000.00 13,000.00 12,515.47 12,515.47

合 计 49,616.00 44,382.00 43,897.47 21,644.10

2023 年 6 月 6 日，公司召开了第五届董事会第十八次会议和第五届监事会
第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延长实施期并增加实施主体的议案》，同意增加圣龙股份为“年产 350 万套高效节能与新能源关键汽车零部件项目”实施主体，并将该部分募投项目的建设期限由原计划的 2023 年 11 月延长至
2024 年 11 月。2023 年 6 月 28 日，公司召开 2022 年年度股东大会审议并通过了
前述议案。

三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因

（一）部分募投项目延期的情况

结合实际情况，公司拟对募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：

序号 项目名称 原计划达到预定可使 延期后达到预定可
用状态的时间 使用状态的时间

1 年产 350 万套高效节能与新能源 2024 年 11 月 2025 年 11 月

关键汽车零部件项目

（二）部分募投项目延期的原因

“年产 350 万套高效节能与新能源关键汽车零部件项目”实施过程中，高效节能的燃油车项目市场不及预期，而部分新能源车项目因行业定点、开发、试验认可到最终量产的时间周期较长，使得整体投入进度延后，且公司在项目实施过程中相对谨慎，根据市场反应和客户需求适时调整实施进度，因此，经过谨慎研
究，公司决定将该部分募投项目的建设期限由原计划的 2024 年 11 月延长至 2025
年 11 月。

四、本次部分募投项目调整内部投资结构的原因及具体情况

本次“年产 350 万套高效节能与新能源关键汽车零部件项目”中，燃油车项目……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。