公告日期：2024-04-20

证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2024-025
债券代码：113675 债券简称：新 23 转债

江苏新泉汽车饰件股份有限公司

关于董事会、监事会延迟换届的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事
会将于 2024 年 5 月 6 日任期届满。鉴于新一届董事会董事候选人和监事会监事
候选人的提名工作仍在进行中，为保持相关工作的连续性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会成员和高级管理人员的任期也相应顺延。公司将尽快推进董事会、监事会的换届工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。

在公司第五届董事会、监事会换届选举完成之前，公司第四届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。

公司董事会、监事会延迟换届不会影响公司正常运营。

特此公告。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会
2024 年 4 月 19 日

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