公告日期：2024-05-18

江苏新泉汽车饰件股份有限公司
2023 年年度股东大会

会

议

材

料

二〇二四年五月二十九日

目 录

2023 年年度股东大会议程及相关事项...... 1
2023 年年度股东大会会议须知 ...... 3
议案一、2023 年度董事会工作报告 ...... 4
议案二、2023 年度监事会工作报告 ...... 14
议案三、2023 年度财务决算报告 ...... 18
议案四、2023 年度利润分配预案 ...... 24
议案五、2023 年年度报告全文及摘要 ...... 27
议案六、关于续聘会计师事务所的议案 ...... 28议案七、关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案 ..... 32
议案八、关于制定公司《会计师事务所选聘制度》的议案 ...... 34议案九、关于《江苏新泉汽车饰件股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》
及其摘要的议案...... 43议案十、关于《江苏新泉汽车饰件股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》
的议案...... 84议案十一、关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划有关事项
的议案...... 97
议案十二、关于独立董事年度津贴的议案 ...... 99
议案十三、关于选举董事的议案 ...... 100
议案十四、关于选举独立董事的议案 ...... 103
议案十五、关于选举监事的议案 ...... 106
2023 年度独立董事述职报告（冯巧根）...... 108
2023 年度独立董事述职报告（闫建来）...... 114
2023 年度独立董事述职报告（张光杰）...... 120

江苏新泉汽车饰件股份有限公司

2023 年年度股东大会议程及相关事项

一、会议召集人：公司董事会
二、会议召开时间：

（一）现场会议时间：2024 年 5 月 29 日下午 13 时 30 分

（二）网络投票时间：自 2024 年 5 月 29 日至 2024 年 5 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
三、会议地点：常州市新北区黄河西路 555 号

江苏新泉汽车饰件股份有限公司常州分公司会议室

四、会议主持人：董事长唐志华先生
五、会议审议事项
1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2023年度利润分配预案》
5、《2023年年度报告全文及摘要》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》
9、《关于<江苏新泉汽车饰件股份有限公司第三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
10、《关于<江苏新泉汽车饰件股份有限公司第三期员工持股计划管理办法>的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划有关事项的议
案》
12、《关于独立董事年度津贴的议案》
13、《关于选举董事的议案》
14、《关于选举独立董事的议案》
15、《关于选举监事的议案》
六、会议议程

（1）主持人介绍会议须知及有关事项，推举检票人、监票人；

（2）逐项宣读各项议案；

（3）听取公司独立董事 2023 年度独立董事述职报告；

（4）对议案进行投票表决，在计票的同时回答股东的提问；

（5）休会，上传现场投票结果，等待网络投票结果；

（6）复会，宣布表决结果；

（7）宣读股东大会决议；

（8）见证律师宣读法律意见书；

（9）与会董事签署会议决议和会议记录；

（10）主持人宣布会议结束。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司
2024 年 5 月 29 日

江苏新泉汽车饰件股份有限公司

2023 年年度股东大会会议须知

为维护投资者合法权益，确保本公司 2023 年年度股东大会（以下简称“本次会议”）正常秩序和顺利召开，根据《中华人民共和国公……
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