公告日期：2024-04-26

兴业证券股份有限公司

关于金牌厨柜家居科技股份有限公司

2023 年持续督导年度报告书

保荐机构名称：兴业证券股份有限公司 被保荐公司名称：金牌厨柜家居科技股份有限
公司

保荐代表人姓名： 黄熙、石彬 联系方式：0591-38281712

联系地址：福建省福州市湖东路 268 号

经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）《关于核准金牌厨柜家居科技股 份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]39 号）核准，金牌厨柜
于 2023 年 4 月 17 日向不特定对象发行面值总额 77,000.00 万元的可转换公司债券，每
张面值 100 元，共计 770 万张，期限 6 年，募集资金总额为人民币 770,000,000.00 元，
扣除发行费，募集资金净额共计人民币 759,774,775.59 元。上述资金于 2023 年 4 月 21
日全部到位，由华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了华兴验字 [2023]23005110018 号《验证报告》。

兴业证券股份有限公司（简称“兴业证券”）担任金牌厨柜向不特定对象发行可转 换公司债券的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》，由兴业证券完成持 续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 11 号——持续督导》，兴业证券出具本持续督导年度报告书。
一、 持续督导工作内容

工作内容 督导情况

1、建立健全并有效执行持续督导工 兴业证券建立健全并有效地执行了《兴业证券股 作制度，并针对具体的持续督导工 份有限公司股权类投行业务项目持续督导工作规
作制定相应的工作计划。 程》，并根据金牌厨柜的具体情况制定了相应的工
作计划。

2、根据中国证监会相关规定，在持 兴业证券已与金牌厨柜签订持续督导协议，该协 续督导工作开始前，与上市公司或 议已明确了双方在持续督导期间的权利义务，并 相关当事人签署持续督导协议，明 已将该协议报至上海证券交易所备案。
确双方在持续督导期间的权利义

工作内容 督导情况

务，并报上海证券交易所备案。
3、通过日常沟通、定期回访、现场 持续督导期间，兴业证券与金牌厨柜的董事会秘检查、尽职调查等方式开展持续督 书等高级管理人员就金牌厨柜重大事项保持持续
导工作。 沟通，并于 2023 年 12 月对金牌厨柜进行了现场
检查。

4、持续督导期间，按照有关规定对
上市公司违法违规事项公开发表声 2023 年度，金牌厨柜未发生按有关规定须公开发明的，应于披露前向上海证券交易 表声明的违法违规事项。
所报告，并经上海证券交易所审核
后在指定媒体上公告。
5、持续督导期间，上市公司或相关
当事人出现违法违规、违背承诺等
事项的，应自发现或应当发现之日
起五个工作日内向上海证券交易所 2023 年度，金牌厨柜未发生按有关规定须公开发报告，报告内容包括上市公司或相 表声明的违法违规或违背承诺等事项。
关当事人出现违法违规、违背承诺
等事项的具体情况，保荐人采取的
督导措施等。

2023 年度，兴业证券与公司及相关人员通过日常
沟通、定期或不定期回访、现场检查等方式，持
续履行督导金牌厨柜及其董事、监事、高管遵守
相关法律法规、部门规章和上海证券交易所发布
的业务规则及其他规范性文件，切实履行其所做
6、督导公司及其董事、监事、高级 出的各项承诺的督导责任。

管理人员遵守法律、法规、部门规 公司监事朱灵先生于 2024 年 3 月 12 日-2024 年 4
章和上海证券交易所发布的业务规 月 8 日期间存在买入和卖出公……
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