公告日期：2024-04-26

证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2024-033
债券代码：113670 债券简称：金 23 转债

金牌厨柜家居科技股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：否

● 是否对关联方形成较大的依赖：否

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年
4 月 25 日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于 2024 年度
日常关联交易预计的议案》。关联董事温建怀、潘孝贞、温建北回避表决。该议案无需提交股东大会审议。

本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议，并获得出席会议的独立董事一致表决通过。独立董事认为：公司预计 2024 年将发生的日常关联交易事项系公司日常生产经营所必需，定价公允，
不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，公司因此也不会对关联方形成依赖，且不会影响公司的独立性，同意将《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

监事会对该议案发表同意意见：本次预计的日常关联交易符合公司日常生产经营实际情况，公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会因此对关联方产生依赖。

(二) 2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

预计金额与
上年预 上年实际发 实际发生金
关联交易内容 关联人

计金额 生金额 额差异较大
的原因

购买商品、软件、设 厦门鲲鹭物联信息技术有限 5,500.00 4,152.69 不适用

备、服务等 公司及其下属子公司

购买物业、水电、餐 厦门建潘德韬科技产业发展 800.00 1,007.84 不适用

饮服务等 有限公司及其下属子公司

购买软件服务 金电联行（北京）信息技术有 400.00 405.66 不适用

限公司及其下属子公司

采购原材料、设备 厦门市华瑞中盈商贸有限公 400.00 514.85 不适用

等 司及其下属子公司

购买软件 厦门微品致远信息技术有限 600.00 636.05 不适用

公司

支付物业租金等 中林集团江苏聚成木业有限 400.00 377.62 不适用

公司

购买咨询服务费 德韬（北京）控股集团有限公 200.00 - 不适用

司

采购原材料 厦门卡萨意厨家居有限公司 200.00 142.11 不适用

购买原材料、商品 厦门市五百米电子商务有限 100.00 73.42 不适用

公司

销售原材料 厦门市华瑞中盈商贸有限公 500.00 212.59 不适用

司及其下属子公司

收取物业租金 厦门建潘德韬科技产业发展 200.00 176.15 不适用

有限公司及……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。