公告日期：2024-04-26

兴业证券股份有限公司

关于金牌厨柜家居科技股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“金牌厨柜”或“公司”）2021 年非公开发行股票和 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件的有关规定，对金牌厨柜使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，核查情况如下：

为进一步提高资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币 2.8 亿元的闲置非公开发行股票募集资金和不超过人民币 2.2亿元的闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、收益稳定的银行理财产品或存款类产品（包括但不限于短期保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款等）。

一、募集资金基本情况

（一）2021 年非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准金牌厨柜家居科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3578 号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A)股 10,017,513 股,每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币28.55 元，募集资金总额为人民币 285,999,996.15 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 6,461,073.46 元后，实收募集资金净额为人民币 279,538,922.69 元。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的资金到位情况

进行了审验，并于 2021 年 6 月 18 日出具华兴验字[2021]21008640041 号《验资
报告》。前述募集资金到账后，已存放于募集资金专户。

截至 2024 年 3 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金余额为 2.58 亿元（含
利息）。

（二）2023 年向不特定对象发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于核准金牌厨柜家居科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]39 号）核准，公司向不特定对象
发行面值总额 77,000.00 万元的可转换公司债券，每张面值 100 元，共计 770 万
张，期限 6 年。公司募集资金总额为人民币 770,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币10,225,224.41元后，实际募集资金净额为人民币759,774,775.59元。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次向不特定对象发行可转换公司
债券的资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 4 月 21 日出具华兴验字
[2023]23005110018 号《验证报告》。公司已对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方协议。

截至 2024 年 3 月 31 日，公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券余
额为 1.93 亿元（含利息）。

二、发行文件承诺募集资金投资项目情况

（一）2021 年非公开发行股票

根据《厦门金牌厨柜股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 28,600.00 万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：

单位：万元

序 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
号 金额 金额

1 厦门金牌厨柜股份有限公司同安四期项目 24,492.71 23,300.00
3#、6#厂房建设项目

2 江苏金牌厨柜有限公司三期年产 10 万套工 5,637.24 5,300.00
程衣柜建设项目

合计 ……
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