公告日期:2024-04-26
兴业证券股份有限公司
关于金牌厨柜家居科技股份有限公司
2024 年度日常关联交易预计事项的核查意见
兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”或“保荐机构”)作为金牌厨柜家居科技股份有限公司(以下简称“金牌厨柜”或“公司”) 持续督导的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律法规及规范性文件的规定,对金牌厨柜 2024 年度日常关联交易预计事项进行了核查,核查情况如下:
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
金牌厨柜于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关
于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事温建怀、潘孝贞、温建北回避表决,该议案涉及“德韬(北京)控股集团有限公司、厦门建潘德韬科技产业发展有限公司及其下属子公司、厦门卡萨意厨家居有限公司、厦门鲲鹭物联信息技术有限公司及其下属子公司、厦门市华瑞中盈商贸有限公司及其下属子公司、厦门市建潘集团有限公司、厦门市五百米电子商务有限公司、厦门微品致远信息技术有限公司、宿迁德韬投资管理有限公司、中林集团江苏聚成木业有限公司”等关联方,该议案无需股东大会审议。本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议,并获得出席会议的独立董事一致表决通过。
金牌厨柜于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关
于公司与参股公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》,该议案涉及“福建远孚易居科技有限公司、厦门融技精密科技有限公司、厦门市得尔美卫浴有限公司”等关联方,该议案不需股东大会审议。本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议,并获得出席会议的独立董事一致表决通过。
(二)2023 年度日常关联交易预计和实际执行情况
单位:万元
预计金额与
关联交易内容 关联人 预计金额 实际发生金 实际发生金
额 额差异较大
的原因
购买商品、软件、 厦门鲲鹭物联信息技术有限 5,500.00 4,152.69 不适用
设备、服务等 公司及其下属子公司
购买物业、水电、 厦门建潘德韬科技产业发展 800.00 1,007.84 不适用
餐饮服务等 有限公司及其下属子公司
购买软件服务 金电联行(北京)信息技术有 400.00 405.66 不适用
限公司及其下属子公司
采购原材料、设备 厦门市华瑞中盈商贸有限公 400.00 514.85 不适用
等 司及其下属子公司
购买软件 厦门微品致远信息技术有限 600.00 636.05 不适用
公司
支付物业租金等 中林集团江苏聚成木业有限 400.00 377.62 不适用
公司
购买咨询服务费 德韬(北京)控股集团有限公 200.00 - 不适用
司
采购原材料 厦门卡萨意厨家居有限公司 200.00 142.11 不适用
购买原材料、商品 厦门市五百米电子商务有限 100.00 73.42 不适用
公司
采购商品 厦门融技精密科技有限公司 800.00 367.60 不适用
采购商品 厦门市得尔美卫浴有限公司 800.00 350……
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