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公告日期:2024-07-26
证券代码:603180 证券简称:金牌家居 公告编号:2024-072
债券代码:113670 债券简称:金 23 转债
金牌厨柜家居科技股份有限公司
关于受让关联方股权暨与关联方形成共同投资的关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
重要内容提示:
● 金牌厨柜家居科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟受让厦门市建潘集团有限公司(以下简称“建潘集团”)持有的厦门鲲鹭人工智能研究院有限公司(以下简称“鲲鹭人工智能研究院”或“标的公司”)1500 万股股权;本次受让完成后,公司将持有标的公司 15%的股权。
● 本次交易对方建潘集团为公司控股股东,本次交易构成共同对外投资的关联交易,不构成重大资产重组。
● 本次交易已经公司第五届董事会第六次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
2024 年 7 月 24 日,公司召开第五届董事会第六次会议,审议并
通过《关于拟受让关联方股权暨与关联方形成共同投资的关联交易的
议案》,鉴于标的公司自 2023 年 12 月 14 日成立以来尚未注资运营,
同意公司以 0 元价格受让建潘集团持有的标的公司 1500 万股股权;本次受让完成后,公司将持有标的公司 15%的股权,并由公司承接该部分股权对应的 1500 万元出资义务和享受该部分股权对应的权益。
本次交易对方建潘集团为公司控股股东,此外,本次投资前标的公司股东包括厦门华瑞中盈控股集团有限公司(以下简称“华瑞中盈”)和德韬(深圳)控股集团有限公司(以下简称“德韬控股”),华瑞中盈和德韬控股均为公司控股股东建潘集团控制的企业,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,建潘集团为公司关联方,公司本次受让建潘集团持有的标的公司部分股权,与关联方共同投资构成关联交易。
本次投资金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%以上,本次交易事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。
二、关联方的基本情况
(一)厦门市建潘集团有限公司
1、统一社会信用代码:91350200562808909M
2、成立时间:2010 年 10 月 27 日
3、注册地址:厦门市同安区西柯镇西柯一里 5 号 624 室
4、注册资本:7800 万元人民币
5、经营范围:对第一产业、第二产业、第三产业的投资(法律、法规另有规定除外);投资咨询(法律、法规另有规定除外);企业管理咨询;商务信息咨询;提供企业营销策划服务;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;其他机械设备及电子产品批发;五金产品批发;自有房地产经营活动。
6、控股股东:公司实际控制人温建怀持股 59.10%、潘孝贞持股39.40%
7、与上市公司的关联关系:为上市公司的控股股东
(二)厦门华瑞中盈控股集团有限公司
1、统一社会信用代码:91350206776041723R
2、成立时间:2005 年 12 月 13 日
3、注册地址:厦门市思明区宜兰路 99 号海峡明珠广场 41 层 02
单元-2
4、注册资本:3000 万元人民币
5、经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;企业管理咨询;市场营销策划;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;五金产品零售;五金产品批发;木材收购;木材销售;供应链管理服务;厨具卫具及日用杂品零售;家居用品销售;人造板销售;非金属矿及制品销售;建筑装饰材料销售;建筑材料销售;合成材料销售;工程塑料及合成
树脂销售;高品质合成橡胶销售;橡胶制品销售;高纯元素及化合物销售;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
6、控股股东:厦门市建潘集团有限公司持股 60%
7、与上市公司的关联关系:控股股东及实际控制人控制的其他企业
(三)德韬(深圳)控股集团有限公司
1、统一社会信用代码:91110105351299673W
2、成立时间:2015 年 07 月 23 日
3、注册地址:深圳市龙岗区坂田街道岗头社区天安云谷产业园二期(02-07 地块)6 栋 2401
4、注册资本:5000 万元人民币
5、经营范围:企业总部管理;企业管理咨询;财务咨询;技术服务、技术开……
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