公告日期：2024-04-18

浙江皇马科技股份有限公司

章 程

目 录

第一章 总 则...... - 3 -
第二章 经营宗旨和范围...... - 4 -
第三章 股 份...... - 4 -
第一节 股份发行 ......-4 -
第二节 股份增减和回购 ......-5 -
第三节 股份转让 ......-6 -
第四章 股东和股东大会...... - 7 -
第一节 股 东 ......-7 -
第二节 股东大会的一般规定 ......-10 -
第三节 股东大会的召集 ......-12 -
第四节 股东大会的提案与通知 ......-13 -
第五节 股东大会的召开 ......-15 -
第六节 股东大会表决和决议 ......-18 -
第五章 董事会...... - 22 -
第一节 董事 ......-22 -
第二节 董事会 ......-25 -
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... - 30 -
第七章 监事会...... - 31 -
第一节 监事 ......-31 -
第二节 监事会 ......-32 -
第八章 党的基层委员会...... - 34 -
第九章 财务会议制度、利润分配和审计...... - 34 -
第一节 财务会计制度 ......-34 -
第二节 内部审计 ......-38 -
第三节 会计师事务所的聘任 ......-38 -
第十章 通知和公告...... - 39 -
第一节 通知 ......-39 -
第二节 公告 ......-40 -
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... - 40 -
第一节 合并、分立、增资、减资 ......-40 -
第二节 解散和清算 ......-41 -
第十二章 修改章程...... - 43 -
第十三章 附则...... - 44 -

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司系由王伟松、马夏坤、王新荣、李永翔、王根苗、叶根灿、余渊荣、林
尧根共同发起设立的股份有限公司，并于 2003 年 5 月 30 日经浙江省市场监督管
理局核准设立登记，取得注册号为 3300001009748 的《企业法人营业执照》。

第三条 公司于 2017 年 7 月 21 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 5,000 万股。该等股份均为
向境内投资人发行的以人民币认购的内资股。公司于 2017 年 8 月 24 日在上海证
券交易所上市。

第四条 公司注册中文名称：浙江皇马科技股份有限公司。

第五条 公司住所：杭州湾上虞经济技术开发区；邮编：312369。

第六条 公司注册资本为人民币 58,870 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：秉承“专业、生态、安全、科技、领先”的发展理念，坚持“诚信、双赢、合作”的经营理念，坚守“对社会、企业、股东、客户、员工负责”的核心价值观，专注行业，深耕市场，实现股东权益和公司价值的最大化，努力打造成为“世界领先的表面活性……
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