公告日期：2024-04-18

证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2024-015

浙江皇马科技股份有限公司

关于修改公司章程及其他内控制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 16 日召开

第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于修改

一揽子公司内控制度的议案》等，同意将上述议案提交公司股东大会审议，并提

请股东大会授权公司董事会及董事会委派的相关人士办理工商变更登记、章程备

案等相关事宜。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指

引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券

交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，结合公司实际经

营情况，对公司章程部分条款及其他内控制度进行修订和补充，具体如下：

一、公司章程的修改和补充情况

修改前 修改后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合 第一条 为维护公司、股东、职工和债权法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 人的合法权益，规范公司的组织和行为，华人民共和国公司法》（以下简称《公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下 （以下简称《证券法》）、《中国共产党章简称《党章》）和其他有关规定，制订本 程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，
章程。 制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称 关规定成立的股份有限公司（以下简称
“公司”）。 “公司”）。

公司系由王伟松、马夏坤、王新荣、李永 公司系由王伟松、马夏坤、王新荣、李永翔、王根苗、叶根灿、余渊荣、林尧根共 翔、王根苗、叶根灿、余渊荣、林尧根共

修改前 修改后

同发起设立的股份有限公司，并于 2003 同发起设立的股份有限公司，并于 2003
年 5 月 30 日经浙江省工商行政管理局核 年 5 月 30 日经浙江省市场监督管理局核
准 设 立 登 记 ， 取 得 注 册 号 为 准 设 立 登 记 ， 取 得 注 册 号 为
3300001009748 的《企业法人营业执照》。 3300001009748 的《企业法人营业执照》。
第八条 公司董事长为公司的法定代表 第八条 公司董事长为公司的法定代表
人。 人。担任法定代表人的董事辞任的，视为
同时辞去法定代表人。法定代表人辞任
的，公司应当在法定代表人辞任之日起三
十日内确定新的法定代表人。

新增条款 第十二条 公司根据中国共产党章程的规
定，设立共产党组织、开展党的活动。公
司为党组织的活动提供必要条件。

第十八条 公司设立时向全体发起人发行 第十九条 公司设立时向全体发起人发行
的普通股总数为 3,100 万股，每股面值人 的普通股总数为 3,100 万股，每股面值人
民币 1 元，股本总额 3,100 万元，各发起 民币 1 元，股本总额 3,100 万元，各发起
人认购的股份数额及占公司股份总数的 人认购的股份数额及占公司股份总数的
比例如下： 比例如下：

序 持股数 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。