公告日期:2024-04-26
证券代码:603181 证券简称:皇马科技 公告编号:2024-016
浙江皇马科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年5月16日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分
召开地点:浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区皇马尚宜公司会
议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 5 月 16 日
至 2024 年 5 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 √
2 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 √
3 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 √
4 关于公司 2024 年度财务预算报告的议案 √
5 关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 √
6 关于公司 2023 年度利润分配的议案 √
7 关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案 √
8 关于确认公司 2023 年度董事、监事、高级管理 √
人员薪酬的议案
9 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案 √
10 关于公司及全资子公司之间相互提供担保的议案 √
11 关于公司 2024 年度对外借款相关事宜的议案 √
12 关于修改一揽子公司内控制度的议案 √
13 关于修改公司章程的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司第七届董事会第十次会议、第七届监事会第九次会议
审议通过,并于 2024 年 4 月 18 日在《证券时报》、《上海证券报》、上海证券交
易所官方网站(www.sse.com.cn)披露。部分议案内容详见后续披露的皇马科技2023 年年度股东大会会议资料。
2、 特别决议议案:议案 13
3、 对中小投资者单独计票的议案:议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、
议案 13
4、 涉及关联股东回避表决的议案:议案 8
应回避表决的关联股东名称:王伟松、马荣芬、浙江皇马控股集团有限公司、绍兴多银多投资管理合伙企业(有限合伙)、绍兴世荣宝盛投资管理合伙企业(有限合伙)。
5、 涉及优先股股东参与表……
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