公告日期：2024-07-18

证券简称：皇马科技 证券代码：603181
浙江皇马科技股份有限公司

第二期员工持股计划

（草案）摘要

二〇二四年七月

声明

本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

风险提示

一、浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“皇马科技”“公司”或“本公司”）第二期员工持股计划（草案）（以下简称“本员工持股计划草案”）须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划草案能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。

二、有关公司第二期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的具体的资金来源、出资金额、预计规模和具体实施方案等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。

三、若员工认购资金较低，本员工持股计划存在无法成立的风险；若员工认购份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。

四、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资者对此应有充分准备。

五、本员工持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司的业绩预测，亦不构成业绩承诺。

六、敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特别提示

本部分内容中的词语简称与“释义”部分保持一致。

一、本员工持股计划草案系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定编制。

二、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在摊派、强行分配等强制员工参加本员工持股计划的情形。

三、参加本员工持股计划的对象范围为公司（含子公司）董事、监事、高级管理人员及核心骨干员工（以下简称“持有人”），初始设立时总人数不超过 46人（不含预留部分），具体参加人数、名单将根据员工实际缴款情况确定。管理委员会可以根据认购款缴纳情况、员工变动情况对本员工持股计划的员工名单、分配比例进行调整。

四、本员工持股计划股票来源为公司回购专用账户回购的皇马科技 A 股普通股股票。本员工持股计划拟持有的标的股票数量不超过 1,338.8 万股，约占本员工持股计划草案公布日公司股本总额 58,870.00 万股的 2.27%。本员工持股计划草案获得公司股东大会批准后，将通过非交易过户等法律法规允许的方式获得公司回购专用证券账户所持有的公司股票。公司回购专用账户回购股份的情况如下：

公司于 2021 年 8 月 16 日召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于
以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》等议案。2021 年 9 月 22 日，公司完
成回购。自 2021 年 9 月 16 日至 2021 年 9 月 22 日回购股份期限内，公司累计通
过集中竞价交易方式已回购股份数量为 3,700,012 股，成交的最高价格为 14.55元/股，成交的最低价格为 13.48 元/股，已支付的总金额为 53,075,987.37 元人民币（不含交易费用）；

公司于 2022 年 3 月 28 日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于
以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》等议案。2023 年 3 月 27 日，公司完
成回购，已实际回购公司股份 14,299,988 股，回购最高价格 16.75 元/股，回购最
低价格 12.77 元/股，回购均价 14.64 元/股，使用资金总额 209,303,550.94 元人民
币（不含交易费用）；

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于
以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，截至 2024 年 4 月 26 日，公司完成
回购，已通过集中竞价交易方式累计回购股份 8,480,000 股，回购成交的最高价为 10.89 元/股，最低价为 8.01 元/股，累计已支付的资金总额为人民币79,842,448.03 元人民币（不含交易费用）。

公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过的第一期员工持股计划尚在实施中。本员工持股计划实施后，公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的……
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