公告日期：2024-04-26

证券代码：603185 证券简称：弘元绿能 公告编号：2024-031
弘元绿色能源股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

弘元绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次
会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知及相关资料于
2024 年 4 月 15 日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。本次董事会由董事
长杨建良先生主持，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《弘元绿色能源股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《弘元绿色能源股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《弘元绿色能源股份有限公司 2023 年度独立
董事述职报告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《弘元绿色能源股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《2023 年年度报告正文及摘要》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《弘元绿色能源股份有限公司 2023 年年度报告》和《弘元绿色能源股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》

根据相关规定，公司董事会编制了《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。保荐机构国金证券股份有限公司同意本事项，并出具了核查意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）为此出具了专项鉴证报告。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》（公告编号：2024-033）。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《弘元绿色能源股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减……
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