公告日期：2024-06-01

证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2024-031
江苏亚邦染料股份有限公司

关于签署日常关联交易协议暨房屋租赁提前终止协
议的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次日常关联交易无需经提交股东大会审议；
本次日常关联交易满足公司正常生产经营所需，未对关联方形成较大依赖，遵循公平、公正、公开的原则，交易价格公允，符合公司及全体股东利益。
一、日常关联交易基本情况
（一） 关联交易概述

鉴于江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”或“亚邦股份”）于 2024
年 5 月 27 日召开的 2023 年年度股东大会否决了《关于公司 2023 年度日常关联
交易执行情况及预计 2024 年度日常关联交易情况的议案》，为确保公司日常经营
需求，公司于 2024 年 5 月 31 日召开第七届董事会第三次会议，会议审议通过《亚
邦股份关于签署日常关联交易协议暨房屋租赁提前终止协议的议案》。同意公司分别与关联方常州市牛塘污水处理有限公司、连云港亚邦龙涛置业有限公司签署《房屋租赁提前终止协议》，相关方一致同意将终止租赁时间提前确认为 2024年 12 月 31 日。

（二）日常关联交易履行的审议程序

按照《上海证券交易所股票市规则（2023 年修订）》、《上海证券交易所市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，本次签署日常关联交易协议事项属于董事会审批范围，无需提交股东大会审议。公
司于 2024 年 5 月 31 日召开七届董事会第三次会议审议，会议审议通过《亚邦股
份关于签署日常关联交易协议暨房屋租赁提前终止协议的议案》，两名关联董事

许芸霞、张龙新进行了回避表决，由三名非关联董事表决通过。

该议案已经独立董事专门会议以过半数独立董事同意的表决结果审议通过，

独立董事认为：本次签署的日常关联交易协议暨房租租赁提前终止协议系因公司

正常生产经营需要而发生的，交易价格均符合公平、公正的原则，有利于公司业

务发展，该日常关联交易不会对上市公司独立性构成负面影响，相关事项符合中

国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东，

特别是中小股东利益的情况。我们同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事

应回避表决。

二、关联方和关联关系介绍

注册 法定代

关联方名称 住所 主营业务 主要股东 关联关系
资本 表人

亚邦投资

常州市牛塘

3000 武进区牛塘镇长 污水处理业 控股集团 与公司同一
污水处理有 许小初

万元 虹西路（亚邦段） 务 有限公司 实际控制人
限公司

持股 70%

苏志伟持股

连云港亚邦 灌南县田楼镇茂 55%（原股东

100 房地产开发 关联自然人
龙涛置业有 兴村（长茂镇 204 苏志伟 为常州龙涛

万元 经营 控制

限公司 国道东侧） 房地产开发

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