公告日期：2024-06-22

江苏亚邦染料股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会会议资料
2024 年 6 月 28 日

目 录

股东大会会议议程......2
股东大会会议须知......4
股东大会会议议案......6

议案一：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案......6

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2024 年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2024年6月28日（星期五）下午14:00开始
网络投票时间：2024年6月28日（星期五）

交易系统投票平台投票时间段：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台的投票时间段：9:15-15:00。
现场会议地点：江苏亚邦染料股份有限公司南门一楼大会议室（江苏省常州市武
进区牛塘镇人民西路105号）

会议主持人：董事长许芸霞女士
会议议程：

一、会议主持人宣布会议开始。

二、会议主持人宣布出席现场会议的股东（或股东代表）人数及所持有的表决权股份总数。

三、宣读《股东大会投票注意事项》。

四、宣读本次股东大会审议议案

1、审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

五、大会对上述议案逐项进行审议，对股东（或股东代表）提问进行回答。
六、推选监票人两名，计票人一名。

七、股东（或股东代表）对上述议案进行书面投票表决。

八、监票人统计选票和表决结果。

九、根据网络投票和现场投票合并后数据，会议主持人宣布股东大会表决结果。

十、宣读股东大会决议。

十一、律师对股东大会会议程序及议案表决结果进行现场见证，并出具法律意见书。

十二、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录。

十三、会议主持人宣布股东大会会议结束。

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2024 年第二次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定本须知。

一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的组织工作和相关事宜的处理。

三、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。

四、股东（或股东代表）到达会场后，请在“出席股东签名册”上签到。股东（或股东代表）签到时，应出示相关证件和文件。

五、出席大会的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。

六、大会召开期间，股东（或股东代表）事先准备发言的，应当先向大会会务组登记，并填写 “股东大会发言登记表”，股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。

七、股东（或股东代表）发言时，应先报告所持股份数。每位股东（或股东代表）发言不得超过 2 次，每次发言时间不超过 5 分钟。

八、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投票方式进行表决，请与会股东（或股东代表）认真填写表决票，大会表决期间，股东不得再进行发言。

九、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入
会场。

十、公司董事会聘请上海市协力律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

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2024 年第二次临时股东大会会议议案

议案一：

关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
各位股东及股东代表：

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2023年12月31日，公司合并财务报表累计未分配利润为-267,740,550.43元，实收股本为570,170,000.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》、《公司章程》相关规定，该事项需提交股东大会审议。

一、导致亏损的主要原因

因公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度连续三年业绩大幅亏损，导致公司
2023 年末未弥补亏损金额超过实收……
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