公告日期：2024-11-05

证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2024-064

江苏亚邦染料股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年11月20日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 11 月 20 日 14 点 30 分

召开地点：江苏省常州市武进区漕溪路 9 号联东 U 谷常州国际企业港 11 栋
306 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 20 日

至 2024 年 11 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 关于修订《公司章程》的议案 √

2 关于修订《公司董事会议事规则》的议案 √

累积投票议案

3.00 关于选举董事的议案 应选董事（3）人

3.01 徐亚娟 √

3.02 周小成 √

3.03 卢建平 √

4.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人

4.01 田利明 √

4.02 袁奋强 √

4.03 吴琦 √

5.00 关于选举监事的议案 应选监事（2）人

5.01 王中方 √

5.02 王登兵 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第九次会议及第七届监事会第五次会议审
议通过，详见公司于 2024 年 11 月 5 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的相关公告。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5
4、 涉及关联股东回避表决的议案：……
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