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公告日期:2024-08-12
证券代码:603189 证券简称:网达软件 公告编号:2024-032
上海网达软件股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海网达软件股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会
议通知于 2024 年 8 月 1 日以电子邮件等方式向全体董事发出,会议于 2024 年 8
月 9 日以通讯和现场会议相结合的方式召开。本次会议应到董事 9 人,实到董事9 人。本次会议的召开和决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海网达软件股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议投票表决做出如下决议:
(一)审议通过《2024 年半年度报告及摘要》
具体内容请查阅公司同日披露的《2024 年半年度报告》。
表决情况:同意 9 名,反对 0 名,弃权 0 名。符合《公司法》的规定,议案
审议通过。
(二)审议通过《公司 2024 年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》
具体内容请查阅公司同日披露的《2024 年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》。
表决情况:同意 9 名,反对 0 名,弃权 0 名。符合《公司法》的规定,议案
审议通过。
(三)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容请查阅公司同日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决情况:同意 9 名,反对 0 名,弃权 0 名。符合《公司法》的规定,议案
审议通过。
(四)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容请查阅公司同日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决情况:同意 9 名,反对 0 名,弃权 0 名。符合《公司法》的规定,议案
审议通过。
(五)审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容请查阅公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。
表决情况:同意 9 名,反对 0 名,弃权 0 名。符合《公司法》的规定,议案
审议通过。
(六)审议通过《关于修订<公司章程>及公司部分管理制度的议案》
具体内容请查阅公司同日披露的《关于修订<公司章程>及公司部分管理制度的公告》。
表决情况:同意 9 名,反对 0 名,弃权 0 名。符合《公司法》的规定,议案
审议通过。公司章程及部分管理制度尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
具体内容请查阅公司同日披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
表决情况:同意 9 名,反对 0 名,弃权 0 名。符合《公司法》的规定,议案
审议通过。
特此公告
上海网达软件股份有限公司董事会
2024 年 8 月 12 日
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