公告日期:2024-04-20
证券代码:603192 证券简称:汇得科技 公告编号:2024-003
上海汇得科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海汇得科技股份有限公司(以下简称“公司”或“汇得科技”)第三届董事会第
九次会议通知及会议资料于 2024 年 4 月 8 日以邮件方式发出,会议于 2024 年 4 月 18
日上午 9:00 时在公司会议室现场召开,会议应到董事 5 名,实到董事 5 名。本次会议
由公司董事长钱建中先生主持,公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《2023 年度董事会工作报告》
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《2023 年度董事会工作报告》。
(二)审议通过《2023 年度总经理工作报告》
(三)审议通过《2023 年度独立董事述职报告》
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《2023 年度独立董事述职报告》(贾建军、王新灵)。
(四)审议通过《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。
(五)审议通过《对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》
表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《对 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。
(六)审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》。
(七)审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
(八)审议通过《2023 年度财务决算报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(九)审议通过《2023 年度利润分配预案》
根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)的审计结果,2023 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 63,875,837.77 元,其中 2023 年母公司实现税后净利润65,209,006.24 元,提取法定盈余公积 6,520,900.62 元,加上前期滚存未分配利润451,077,745.35 元,本期可供股东分配利润为 509,765,850.97 元。根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》相关规定,结合公司实际情况,本次利润分配预案如下:
公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元(含税),不送红股,也不进行资本公积转增股本,剩余未分配利润转入下一年度。
截至 2023 年 12 月 31 日,公司总股本 138,666,667 股,以此计算合计拟派发现金
红利 24,960,000.06 元(含税)。本年度公司现金分红总额占 2023 年度合并口径归属于上市公司股东的净利润的 39.08%。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-005)。
(十)审议通过《<2023 年年度报告>及摘要》
本议案已经公司董事会审计委员……
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