公告日期：2024-09-11

证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2024-021
上海汇得科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

上海汇得科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汇得科技”）第三届董事会第
十二次会议通知及会议资料于 2024 年 9 月 4 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 9 月
10 日下午 15:30 时在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事 5 名，
实到董事 5 名。本次会议由公司董事长钱建中先生主持，公司全体监事及高级管理人员 列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》 的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于〈公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董 事、高级管理人员及其他关键人员的工作积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营 者个人利益结合在一起，共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按 照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》 《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》
技 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事钱洪祥先生为本次股权激励对象，
对本议案回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定媒体披露的《汇得科技 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要。
（二）审议通过了《关于〈公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

为了保证公司 2024 年限制性股票激励计划的顺利实施，完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全有效的激励约束机制，充分调动公司管理层及核心技术（业务）员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合，使各方共同关注公司的可持续发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，拟定了《汇得科技2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事钱洪祥先生为本次股权激励对象，
对本议案回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定媒体披露的《汇得科技 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

（三）审议通过了《关于〈公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单〉的议案》

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事钱洪祥先生为本次股权激励对象，
对本议案回避表决。

具体内容详见公司同日于指定媒体披露的《汇得科技 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》。
（四）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

为高效、有序地完成公司本次激励计划的相关事项，提请股东大会授权董事会办理实施公司 2024 年限制性股票激励计划的以下事项：

1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本次激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定本次限制性股票激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及/或价格所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在向激励对象授予限制性股票前，将激励对象放弃的权益份额直接调减；

（4）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署股权激励相关协议书、向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

（5）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。