公告日期:2024-09-28
证券代码:603192 证券简称:汇得科技 公告编号:2024-027
上海汇得科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 9 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点:上海市金山区金山卫镇春华路 180 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 104
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 104,660,090
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 75.4760
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,以现场和网络投票相结合的方式召开,现场会议由董事长钱建中先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定,表决方式及表决结果合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、董事会秘书出席了本次会议;全体高管列席了本次会议。
4、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于《公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议
案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A 股 81,103,440 99.8072 145,350 0.1788 11,300 0.0140
2、 议案名称:关于《公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的
议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A 股 81,103,440 99.8072 145,350 0.1788 11,300 0.0140
3、 议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励
计划相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A 股 81,114,040 99.8202 133,950 0.1648 12,100 0.0150
4、 议案名称:关于制定《汇得科技会计师事务所选聘制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A 股 104,513,740 99.8601 122,650 0.1171 23,700 0.0228
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 ……
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