公告日期：2024-10-11

东方证券股份有限公司

关于

上海汇得科技股份有限公司
2024 年限制性股票激励计划
调整及首次授予相关事项

之

独立财务顾问报告

二零二四年十月

目录

目录 2
一、释义 3
二、声明 5
三、基本假设 6
四、独立财务顾问意见 7
五、备查文件及咨询方式 15

一、释义

本独立财务顾问报告中，除非另有说明，下列词语或简称在本文中具有如下特定含义：

汇得科技、公司、上市 指 上海汇得科技股份有限公司

公司

本计划、本激励计划、 上海汇得科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划
本次限制性股票激励计 指 （草案）

划

独立财务顾问、本独立 指 东方证券股份有限公司

财务顾问、东方证券

东方证券股份有限公司关于上海汇得科技股份有限公司
独立财务顾问报告 指 2024 年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项之
独立财务顾问报告

公司按照本计划规定的条件和价格授予激励对象一定数
限制性股票 指 量的股票，该等股票设置一定期限的限售期，只有在本
计划规定的解除限售条件满足后，才可解除限售

激励对象 指 按照本计划规定获得限制性股票的公司董事、高级管理人
员、以及核心技术、业务、管理等骨干人员

公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为
授予日 指 交易日，由公司董事会在股东大会通过本激励计划后确
定

自首次授予的限制性股票登记完成之日起至激励对象所
有效期 指 获授的限制性股票全部解除限售或回购之日止的期间，
最长不超过 48 个月

激励对象根据本激励计划获授的限制性股票被禁止转

限售期 指 让、用于担保或偿还债务的期间。自激励对象获授的限
制性股票完成登记之日起算

解除限售期 指 本计划规定的解除限售条件成就后，激励对象持有的限制
性股票可以解除限售并上市流通的期间

解除限售条件 指 根据本激励计划，激励对象所获限制性股票解除限售所
必须满足的条件

授予价格 指 公司向激励对象授予限制性股票时所确定的、激励对象
获得上市公司股份的价格

《考核办法》 指 《上海汇得科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法》

《公司章程》 指 《上海汇得科技股份有限公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券……
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