公告日期：2024-04-27

证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2024-012
日播时尚集团股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”、“日播时尚”）第四届董事会第十三次会议于2024年4月25日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开，
本次会议已于 2024 年 4 月 15 日通过邮件、电话的形式通知全体董事。本次会议
由董事长梁丰先生主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中，董事梁丰、胡爱斌、佟成生通讯出席会议，监事和高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、 董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》；

表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过该议案。

2. 审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》；

表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过该议案。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过《关于<公司 2023 年度审计委员会履职情况报告>的议案》；
表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过该议案。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚2023 年度审计委员会履职情况报告》。

4. 审议通过《关于<公司 2023 年度独立董事述职报告>的议案》；

表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过该议案。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚2023 年度独立董事述职报告》。

该议案尚需提交公司股东大会听取。

5. 审议通过《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》；

表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过该议案。
本议案提交董事会前，已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚2023 年年度报告》和《日播时尚 2023 年年度报告摘要》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

6. 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算的议案》；
表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过该议案。
该议案尚需提交公司股东大会审议。

7. 审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》；

表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过该议案。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚关于计提资产减值准备的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

8. 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》；

表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过该议案。
根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于
上市公司股东的净利润 17,076,667.90 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司报表
中可供分配利润为 227,739,603.93 元。为了稳定回报股东，公司拟定利润分配预案如下：公司拟向 2023 年度利润分配实施公告中确定的股权登记日可参与分配的股东，每股派发现金红利人民币 0.022 元（含税），实际派发现金红利金额根据具体实施分配方案时股权登记日的公司总股本数扣减回购专用账户股份数与
本次回购注销股份数确定。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司股本总数为 238,680,652 股。公司回购专用账
户中持有公司股份 1,666,000 股，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的规定，回购专用账户中的股份不参与利润分配；公司股权激励计划因员工离职合计回购注销股份 11,340 股，因此，本次参与分红的股
份总数为 237,003,312 股，每股派发现金红利人民币 0.022 元（含税），公司 2023
年度拟分配利润总额预计为 5,214,072.87 元（含税），占 2023 年度实现归属于上市公司股东净利润的比例为 30.53%。

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