公告日期：2024-04-30

日播时尚集团股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议资料

上 海

二〇二四年五月

日播时尚集团股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议议程

一、 会议时间：

现场会议时间召开时间：2024 年 5 月 21 日 14:30；

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00；

通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-9:25，

9:30-11:30，13:00-15:00。

二、现场会议地点：上海市松江区茸阳路 98 号 1 号楼 2 楼大会议室

三、现场会议主持人：董事长 梁丰先生
四、会议方式：现场投票与网络投票相结合
五、出席人员：

1、截止 2024 年 5 月 14 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的本公司全体股东；

2、因故不能出席的股东可书面委托代理人出席，该代理人可不必是公司股
东；

3、公司的董事、监事、高管及公司聘请的律师。
六、会议议程：

1、 主持人宣布会议开始，介绍现场参会股东、股东代表人数及所持股份数；
2、 推举两名股东代表参加监票与计票（审议事项与股东有关联关系的，相
关股东及代理人不得参加计票、监票）

3、 审议会议议案

序 投票股东类型
号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案 √

2 关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案 √

3 关于《公司 2023 年年度报告》及其摘要的议案 √

4 关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算的议案 √

5 关于公司计提资产减值准备的议案 √

6 关于公司 2023 年度利润分配的议案 √

7 关于向金融机构申请授信额度的议案 √

8 关于确认公司董事、监事 2023 年薪酬及 2024 年度薪酬方案 √

的议案

9 关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案 √

10 关于变更公司回购专户剩余股份用途并注销的议案 √

11 关于变更注册资本及公司住所暨修订《公司章程》的议案 √

12 关于公司独立董事辞职暨提名张其秀女士为公司第四届董事 √

会独立董事候选人的议案
听取《公司 2023 年度独立董事述职报告》。

4、 股东及股东代表发言与提问；

5、 现场投票表决：进行表决统计时，应当由两名股东代表、监事、律师共
同负责计票和监票；

6、 宣读现场会议投票结果；

7、 休会，等待网络投票结果；

8、 合并投票结果，宣读会议决议；

9、 大会见证律师宣读关于本次股东大会有关事项的法律意见书；

10、 宣布会议结束。

会议须知

为维护股东的合法权益，确保股东及股东代表在本公司本次股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》的有关规定，对本次会议约定如下，请出席股东大会的全体人员自觉遵守。

一、参加本次股东大会的 A 股股东为截至本次股东大会股权登记日收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。参加现场会议的股东请按规定出示身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经律师验证合格后方可出席会议。

二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。大会正式开始后，迟……
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