公告日期：2024-04-27

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2024-028
上海保隆汽车科技股份有限公司

关于为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保
险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步完善公司风险管理体系，促进上海保隆汽车科技股份有限公司（以 下简称“公司”）董事、监事及高级管理人员充分行使职权、履行职责，降低公 司治理和运营风险，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全
体董事、监事和高级管理人员购买 2024 年董监高责任保险。公司于 2024 年 4 月
25 日召开第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第十二次会议，审议通过《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》，本议案尚需 提交公司 2023 年年度股东大会进行审议。具体情况如下：

一、责任保险方案

1、投保人：上海保隆汽车科技股份有限公司

2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员及相关人员

3、赔偿限额：3,500 万元人民币（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
4、保险费总额：不超过 14.8 万元人民币（具体以与保险公司协商确定的数
额为准）

5、保险期限：12 个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续可续保或
重新投保）

为提高决策效率，公司董事会提请公司股东大会在上述方案内授权管理层办 理购买 2024 年董监高责任险的相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员；确 定保险公司；确定保险金额、保费金额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公 司及其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及 在今后董监高责任险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

二、审议程序

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第七届董事会第十二次会议和第七届监事会
第十二次会议，审议通过《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》。根据《上市公司治理准则》等法律法规的规定，本次为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险的事宜尚需提交公司 2023 年年度股东大会进行审议。

三、监事会意见

监事会认为：为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险有利于进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员更好地履行职责，降低公司治理和运营风险，符合相关规定。同意为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险。

特此公告。

上海保隆汽车科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 27 日

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