公告日期：2024-04-27

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2024-016
上海保隆汽车科技股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二
次会议于 2024 年 4 月 15 日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于
2024 年 4 月 25 日在上海市松江区沈砖公路 5500 号公司 422 会议室召开。会议
应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长张祖秋主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。这次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

1、审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《公司 2023 年年度报告及摘要》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第七届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司 2023 年年度报告》和《上海保隆汽车科技股份有限公司 2023年年度报告摘要》。

4、审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告的
议案》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第七届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第七届独立董事第一次专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

6、审议通过了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第七届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对该专项报告出具了审核报告，公司保荐机构长城证券股份有限公司出具了专项核查意见。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

7、审议通过了《2023 年度董事会审计委员会履职报告》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第七届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告》。

8、审议通过了《关于公司 2024 年度董事人员薪酬计划的议案》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第七届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过了《关于公司 2024 年度高管人员薪酬计划的议案》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第七届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

10、审议通过了《关于公司 2024 年度为子公司提供担保总额的议案》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于公司 2024 年度为子公司提供担保总额的公……
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