公告日期：2024-04-27

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2024-029
上海保隆汽车科技股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25
日召开第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

为进一步完善公司治理，公司根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况和经营发展需要，拟对《上海保隆汽车科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）中涉及的部分条款进行修订，具体修改内容对照如下：

修订前 修订后

第一百六十九条 公司股东大会对利润 第一百六十九条 公司股东大会对利润 分配方案作出决议后，公司董事会须在 分配方案作出决议后，或公司董事会根 股东大会召开后两个月内完成股利（或 据年度股东大会审议通过的下一年中
股份）的派发事项。 期分红条件和上限制定具体方案后，须
在两个月内完成股利（或股份）的派发
事项。

第一百七十条（一）利润分配原则 第一百七十条（一）利润分配原则

公司的利润分配方案应重视对股东的 1、公司的利润分配方案应重视对股东 合理投资回报，利润分配政策应当符合 的合理投资回报，利润分配政策应当符 法律法规及规章制度等的要求，并保持 合法律法规及规章制度等的要求，并保 政策的连续性与稳定性。同时兼顾公司 持政策的连续性与稳定性。同时兼顾公 的长远利益、全体股东的整体利益及公 司的长远利益、全体股东的整体利益及
司的可持续发展要求。 公司的可持续发展要求。

2、当公司存在以下任一情形的，可以

不进行利润分配：（1）最近一年审计报
告为非无保留意见或带与持续经营相
关的重大不确定性段落的无保留意见；
（2）最近一个会计年度年末资产负债率
高于 70%的；（3）最近一个会计年度经
营性现金流为负。

第一百七十条（三）现金分红条件 第一百七十条（三）现金分红条件
1、公司该年度的可分配利润为正值； 1、公司该年度或半年度实现的可分配2、审计机构对公司的财务报告出具标 利润为正值；
准无保留意见的审计报告。公司拟进行 2、审计机构对公司的财务报告出具标中期现金分红的，且不送红股或资本公 准无保留意见的审计报告。公司拟进行积金转增股本的，中期财务报告可以不 中期现金分红的，且不送红股或资本公
经审计； 积金转增股本的，中期财务报告可以不
3、公司未来 12 个月内无重大对外投资 经审计；
计划或重大现金支出(募集资金项目除 3、公司未来 12 个月内无重大对外投资
外)。 计划或重大现金支出(募集资金项目除
外)。

第一百七十条（四）现金分红的比例及 第一百七十条（四）现金分红的比例及
时间 时间

在符合利润分配原则、保证公司正常经 公司的现金股利政策目标为稳定增长营和长远发展的前提下，在满足现金分 股利。在符合利润分配原则且满足现金红条件时，公司原则上每年进行一次现 分红条件时，公司原则上每年进行一次金分红，并可根据实际盈利情况进行中 现金分红，并可根据实际盈……
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