公告日期:2024-04-27
证券代码:603197 证券简称:保隆科技 公告编号:2024-023
上海保隆汽车科技股份有限公司
关于公司 2023 年关联交易情况及 2024 年关联交易计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本议案不需要提交股东大会审议。
公司 2024 年预计发生的日常关联交易是公司日常生产经营所需,对公司
经营无重大影响。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第七届独立董事第一次专门会议、第七届董
事会审计委员会第六次会议,会议均以同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票的表决结
果审议通过了《关于公司 2023 年度关联交易情况及 2024 年度关联交易预计的议案》,并同意提交董事会审议。
公司于 2024 年 4 月 25 日召开第七届董事会第十二次会议,对《关于公司
2023 年度关联交易情况及 2024 年度关联交易预计的议案》进行了审议,表决结
果为同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。根据相关法律法规及《公司章程》的规
定,上述关联交易无需提交股东大会审议。
公司于 2024 年 4 月 25 日召开第七届监事会第十二次会议,对《关于公司
2023 年度关联交易情况及 2024 年度关联交易预计的议案》进行了审议,表决结
果为同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(二)前次日常关联交易的执行情况
2023 年日常关联交易的执行情况具体如下:
单位:万元
交易类型 关联人 上年预计金额 上年实际发生金额
领目科技 100 17.98
保优科技 100 2.44
商品采购/采购服务 苏州优达斯 1.17
橡隆科技 500 265.89
上海博邦 500 23.88
小计 1,200 311.36
领目科技 500 442.30
商品销售/提供服务/让 保优科技 200 0.22
渡使用权 苏州优达斯 50 20.33
橡隆科技 200 76.28
上海博邦 10 12.31
小计 960 551.44
合计 2,160 862.80
注:上海博邦汽车技术有限公司(简称“上海博邦”,含其子公司安阳博邦汽车配件技术有
限公司)、领目科技(上海)有限公司(简称“领目科技”,含其控股子公司中科领目(常
州)智能科技有限公司)、安徽保优汽车科技有限公司(简称“保优科技”)、苏州优达斯
汽车科技有限公司(简称“苏州优达斯”)、橡隆科技(苏州)有限公司(简称“橡隆科技”)
(三)本次日常关联交易预计金额和类别
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