公告日期：2024-04-27

上海保隆汽车科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告（叶建木）

作为上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，积极出席相关会议，维护公司的整体利益和中小股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的作用。现就2023 年度履行独立董事职责的情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事个人基本情况

本人叶建木，男，1967 年 7 月出生，中共党员，现任武汉理工大学管理学院财务与
会计系教授，博士生导师，主要研究方向为财务管理、项目管理、创新管理等。毕业于中国地质大学（武汉），获学士学位，1996 年、2003 年获武汉理工大学硕士与博士学位。2003 年 7 月于武汉理工大学管理学院任教至今。曾任上市公司洪城股份（600566）独立董事，目前担任珠海润都制药股份有限公司（002923）独立董事。

叶建木先生长期在武汉理工大学工作，在国内权威及重要期刊上发表论文 30 余篇，在国际学术期刊及会议上发表论文 20 余篇。主持完成国家级科研项目 4 项，其中：国家社会科学基金项目 1 项、国家自然科学基金面上项目 1 项、国家科技支撑软科学重大项
目 1 项、国家发改委项目 1 项；科研成果获湖北省科技进步二等奖 2 项、武汉市科技进
步二等奖 3 项，湖北省社会科学优秀成果奖三等奖 1 项。现任国家自然科学基金、国家社会科学基金项目评审专家；教育部人文社科项目评审专家；教育部、湖北、四川、江苏、海南等科技项目与科技奖励评审专家；武汉市会计学会常务理事等。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事之外的任何职务，也未在公司股东单位任职，亦不存在其他影响本人独立性的情况，具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性。

二、独立董事年度履职概括

（一）出席董事会及股东大会情况

2023 年公司共召开 10 次董事会，4 次股东大会，本人积极出席会议，没有缺席的情
况发生。作为独立董事，本人始终如一地以谨慎的态度勤勉行事，认真审议了公司报送的各次董事会会议材料，对所议事项发表了明确意见，并根据监管部门相关规定对相关事项发表了独立意见。本人忠实履行独立董事职责，维护了公司和广大股东尤其是中小投资者的利益。

2023 年，本人利用参加董事会、股东大会现场会议等机会对公司经营状况、财务管理、内部控制、董事会决议执行等方面的情况进行现场考察，并与公司总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员保持定期的沟通与联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司运营情况。

（二）董事会专门委员会履职情况

报告期内，公司召开审计委员会会议 4 次，提名委员会会议 2 次，薪酬与考核委员
会会议 6 次，战略委员会会议 1 次。作为审计委员会委员，出席会议 4 次，对定期报告、
内部控制评价报告、续聘会计师事务所等相关情况进行了审议；作为提名委员会委员，出席会议 2 次，对选举公司非独立董事等事项进行了审议；作为薪酬与考核委员会委员，出席会议 6 次，对公司董事和高管人员薪酬、股权激励等事项进行了审议。本人亲自出席了本年度担任委员的全部专业委员会会议，积极参与专业委员会的运作，在公司重大事项的决策方面发挥了重要作用。

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人根据公司实际情况，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，参加了 2022 年年度报告审计第二次沟通、2023 年年度报告审计第一次沟通，充分沟通了年报审计程序实施、初步审计意见及财务报告信息等情况；积极助推内部审计机构及会计师事务所发挥作用，维护公司全体股东的利益。

（四）独立董事现场履职情况

报告期内，为更好地履行审计委员会职责，更深入地了解公司及子公司实际经营情况，特前往合肥园区进行实地考察，听取存货周转天数改进方案、汇率应对措施及数字化发展的专题汇报，并与另外两位独立董事及公司领导讨论独立董事新规及落实方案，发表了相关意见。

（五）公司配合独立董事工作情况

在公司定期报告编制和审核过程中，公司总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理
人员现场向独立董事介绍了公司年度经营情况，使独立董事及时了解公司经营现状，并获取做出独立判断的资料；召开董事会及相关会议前，相关会议材料能够及时准确传递，为工作提供了便利的条件，有效地配合了独立董事的工作。

在公司的协调组织下，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。