公告日期：2024-04-27

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2024-030
上海保隆汽车科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024 年 5 月 17 日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日14 点 00 分

召开地点：上海市松江区沈砖公路 5500 号 131 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日

至 2024 年 5 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规

范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类
序号 议案名称 型

A 股股东

非累积投票议案

1 《公司 2023 年度董事会工作报告》 √

2 《公司 2023 年度监事会工作报告》 √

3 《公司 2023 年年度报告及摘要》 √

4 《关于公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告的 √

议案》

5 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 √

6 《关于公司 2024 年度董事人员薪酬计划的议案》 √

7 《关于公司 2024 年度监事人员薪酬计划的议案》 √

8 《关于公司 2024 年度为子公司提供担保总额的议案》 √

9 《关于公司 2024 年度向金融机构申请融资额度的议案》 √

10 《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 √

11 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 √

12 《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议 √

有效期的议案》

13 《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士办理 √

本次发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》

14 《关于为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保 √

险的议案》

15 《关于提请股东大会授权董事会进行中期分红方案的议案》 √

16 《关于修改<公司章程>的议案》 √

注：本次股东大会还将听取《2023 年度独立董事述职报告》。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于 2024 年 4 月 25 日召开的公司第七届董事会第十二次会议、第

七届监事会第十……
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