公告日期：2024-05-10

证券代码：603197 证券简称：保隆科技
上海保隆汽车科技股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议资料

2024 年 5 月

目 录

2023 年年度股东大会会议须知...... 4
2023 年年度股东大会会议议程...... 5
议案一...... 7
公司 2023 年度董事会工作报告...... 7
议案二...... 19
公司 2023 年度监事会工作报告...... 19
议案三...... 25
公司 2023 年年度报告及摘要...... 25
议案四...... 26

关于公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告的议案...... 26

议案五...... 29
关于公司 2023 年度利润分配预案的议案...... 29
议案六...... 30
关于公司 2024 年度董事人员薪酬计划的议案...... 30
议案七...... 31
关于公司 2024 年度监事人员薪酬计划的议案...... 31
议案八...... 32
关于公司 2024 年度为子公司提供担保总额的议案...... 32
议案九...... 36
关于公司 2024 年度向金融机构申请融资额度的议案...... 36
议案十...... 37
关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案...... 37
议案十一...... 40
关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案...... 40
议案十二...... 41
关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案...... 41
议案十三...... 42 关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士办理本次发行可转换公司债券
相关事宜有效期的议案...... 42
议案十四...... 43

关于为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案...... 43
议案十五...... 44
关于提请股东大会授权董事会进行中期分红方案的议案...... 44
议案十六...... 45
关于修改《公司章程》的议案...... 45
2023 年度独立董事述职报告...... 51

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2023 年年度股东大会会议须知

为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2023 年年度股东大会期间
依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，本次股东大会会议须知如下：

一、股东大会设立秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。

二、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项法定权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。出席会议人员发生干扰股东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为，大会秘书处将报告有关部门处理。出席会议人员应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。

四、股东在大会上有权发言和提问。为维护股东大会的秩序，保证各股东充分行使发言、提问的权利，请准备发言和提问的股东事先向大会秘书处登记，并提供发言提纲。大会秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言，安排公司有关人员回答股东提出的问题，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。股东发言时，其他参会人员应当充分尊重股东发言的权利，充分听取发言股东的意见。

五、对于所有已列入本次大会议程的提案，股东大会不得以任何理由搁置或不予表决。

六、通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间、本次股东大会登记
方法等具体内容，请参见 2024 年 4 月 27 日披露于上海证券交易所网站的《保隆
科技关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-030）。

七、本次大会特邀请上海磐明律师事务所执业律师对大会的全部议程进行见证。

八、本会议须知由股东大会秘书处负责解释。

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2023 年年度股东大会会议议程

一、 会议召开的基本情况

（一）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日 14 时 00 分

（二）现场会议地点：上海市松江区沈砖公路 5500 号 131 会议室

（三）会议召集人：上海保隆汽车科……
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