公告日期：2024-05-11

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2024-033
上海保隆汽车科技股份有限公司

第七届董事会第十三次会议（通讯表决）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三
次会议于 2024 年 5 月 10 日以通讯方式召开。本次会议为紧急会议，公司于 2024
年5月9日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事并向全体董事作出了说明。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：

（一）审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

为推进本次公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称：“本次可转债”）的工作，公司对本次可转债发行规模及募集资金用途进行调整。

1、发行规模

调整前：

根据有关法律法规及公司目前情况，本次可转换公司债券的发行总额不超过人民币 140,000.00 万元（含本数），具体发行数额提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。

调整后：

根据有关法律法规及公司目前情况，本次可转换公司债券的发行总额不超过人民币 139,000.00 万元（含本数），具体发行数额提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。

2、本次募集资金用途

调整前：

本次可转债拟募集资金不超过人民币 140,000.00 万元（含本数），扣除发行

费用后拟用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 实施主体 投资总额 拟投入募
集资金

1 空气悬架系统智能制造扩能项目 —— 152,200 103,500

1.1 年产 482 万支空气悬架系统部件智 上海保隆汽车科技（安徽）有限公司 81,530 68,000
能制造项目

1.2 空气弹簧智能制造项目 安徽隆威汽车零部件有限公司 60,000 27,500

1.3 汽车减振系统配件智能制造项目 安徽拓扑思汽车零部件有限公司 10,670 8,000

2 补充流动资金 上海保隆汽车科技股份有限公司 40,000 36,500

3 合计 192,200 140,000

调整后：

本次可转债拟募集资金不超过人民币 139,000.00 万元（含本数），扣除发行

费用后拟用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 实施主体 投资总额 拟投入募
集资金

1 空气悬架系统智能制造扩能项目 —— 152,200 103,500

1.1 年产 482 万支空气悬架系统部件智 上海保隆汽车科技（安……
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