公告日期：2024-05-11

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2024-035

上海保隆汽车科技股份有限公司

关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担承担法律责任。

上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于公司向不特定

对象发行可转换公司债券方案已经公司第七届董事会第三次会议、第七届监事

会第三次会议和 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

根据有关法律、法规和规范性文件的规定及相关监管要求，并结合公司实

际情况，2024 年 5 月 10 日，公司召开第七届董事会第十三次会议、第七届监

事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司

债券方案的议案》，对本次可转换公司债券发行规模及募集资金用途进行了调

整。本次发行方案具体调整如下：

1、发行规模

调整前：

根据有关法律法规及公司目前情况，本次可转换公司债券的发行总额不超

过人民币140,000.00万元（含本数），具体发行数额提请公司股东大会授权公

司董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。

调整后：

根据有关法律法规及公司目前情况，本次可转换公司债券的发行总额不超

过人民币139,000.00万元（含本数），具体发行数额提请公司股东大会授权公

司董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。

2、本次募集资金用途

调整前：

本次可转债拟募集资金不超过人民币140,000.00万元（含本数），扣除发

行费用后拟用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 实施主体 投资总额 拟投入募
集资金

1 空气悬架系统智能制造扩能项目 —— 152,200 103,500

1.1 年产482万支空气悬架系统部件智 上海保隆汽车科技（安徽）有限公司 81,530 68,000
能制造项目

1.2 空气弹簧智能制造项目 安徽隆威汽车零部件有限公司 60,000 27,500

1.3 汽车减振系统配件智能制造项目 安徽拓扑思汽车零部件有限公司 10,670 8,000

2 补充流动资金 上海保隆汽车科技股份有限公司 40,000 36,500

3 合计 192,200 140,000

调整后：

本次可转债拟募集资金不超过人民币139,000.00万元（含本数），扣除发

行费用后拟用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 实施主体 投资总额 拟投入募
集资金

1 空气悬架系统智能制造扩能项目 —— ……
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