公告日期：2024-08-30

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2024-074
上海保隆汽车科技股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七
次会议于 2024 年 8 月 16 日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于
2024 年 8 月 28 日在上海市松江区沈砖公路 5500 号公司 422 会议室召开。会议
应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长张祖秋主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。这次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

1、审议通过了《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第七届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司 2024 年半年度报告》和《上海保隆汽车科技股份有限公司2024 年半年度报告摘要》。

2、审议通过了《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第七届独立董事第二次专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。公司 2023 年年度股东大会已授权董事会决定并实施 2024 年中期利润分配方案，本议案经董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于 2024 年半年度利润分配预案的公告》。

3、审议通过了《公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第七届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

4、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》。

5、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司股东会议事规则》。

6、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司董事会议事规则》。

7、审议通过了《关于截至 2024 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况专项
报告的议案》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第七届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司截至2024年6月30日止前次募集资金使用情况专项报告》。

8、审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划股
票期权行权价格的议案》

公司董事陈洪凌、董事陈洪泉与激励对象陈旭琳、陈艳、刘仕模存在关联关系，公司董事王胜全、陈洪泉为本次股权激励计划的激励对象，故陈洪凌、陈洪泉、王胜全系该议案的关联董事，已回避表决。由其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对，3 票回避。

本议案已经第七届董事会薪酬与考核委员会第……
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