公告日期：2024-08-30

上海保隆汽车科技股份有限公司

监事会议事规则

第一条 宗旨

1.1 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监
事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人
民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《上海保隆汽车科技股份有限
公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，制订本规则。
第二条 监事会办公室

2.1 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。

2.2 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主
席可以要求其他人员协助其处理监事会日常事务。

第三条 监事会定期会议和临时会议

3.1 监事会会议分为定期会议和临时会议。

3.2 监事会定期会议应当至少每六个月召开一次，并于会议召开十日前
以书面通知。出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时
会议：

（1） 任何监事提议召开时；

（2） 股东会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部
门的各种规定和要求、公司章程、公司股东会决议和其他有
关规定的决议时；

（3） 董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害
或者在市场中造成恶劣影响时；

（4） 公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；

（5） 公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚时；
（6） 证券监管部门要求召开时；

（7） 公司章程规定的其他情形。

监事会临时会议应于会议召开五日前书面通知。如遇情况紧急，需
要尽快召开监事会临时会议的，监事会可以随时通过电话、传真或
者电子邮件方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。
第四条 定期会议的提案

4.1 在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会办公室应当向全体
监事征集会议提案，并至少用两天的时间向公司员工征求意见。在
征集提案和征求意见时，监事会办公室应当说明监事会重在对公司
规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理
的决策。

第五条 临时会议的提议程序

5.1 监事提议召开监事会临时会议的，应当通过监事会办公室或者直接
向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载
明下列事项：

（1） 提议监事的姓名；

（2） 提议理由或者提议所基于的客观事由；

（3） 提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

（4） 明确和具体的提案；

（5） 提议监事的联系方式和提议日期等。

5.2 在监事会办公室或者监事会主席收到监事的书面提议后三日内，监
事会办公室应当发出召开监事会临时会议的通知。

第六条 会议的召集和主持

6.1 监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或
者不履行职务的，由过半数监事共同推举一名监事召集和主持。
第七条 会议通知

7.1 召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分别提前十日
和五日将盖有监事会印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、
电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通
过电话进行确认并做相应记录。

7.2 情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或
者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
第八条 会议通知的内容

8.1 监事会会议通知应当至少包括以下内容：

（1） 会议的时间、地点；

（2） 会议期限；

（3） 事由及议题；

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