公告日期：2024-05-10

目 录

一、2023 年年度股东大会会议须知 ......2
二、2023年年度股东大会会议议程 ......4
三、2023 年年度股东大会会议议案 ......6
议案一：公司2023 年度董事会工作报告 ......6
议案二：公司2023 年度监事会工作报告 ......11
议案三：公司2023 年年度报告全文及其摘要 ...... 15
议案四：公司2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告 ......16
议案五：公司2023 年年度利润分配方案 ......21
议案六：关于公司 2023 年度董事、监事薪酬的议案......22
议案七：关于续聘公司 2024 年度审计业务承办机构的议案......23
议案八：关于修订《公司章程》及相关制度的议案 ......24

安徽迎驾贡酒股份有限公司

2023 年年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）根据有关法律法规和中国证监会的相关规定，特制定本须知。

一、为保证本次大会正常进行，除出席现场会议的股东及股东代理人（以下简称“股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的人员以外，公司有权拒绝其他人士入场。股东进入会场后，请遵守会场纪律。对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为， 公司有权予以制止并报告有关部门查处。

二、参会股东应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法，及时全面的办理会议登记手续及有关事宜。

三、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利， 但须由公司
统一安排发言和解答。

四、出席大会的股东要求在会议上发言， 应当在会议登记日或出席会议签到
时向公司登记。发言人数以 5 人为限，登记发言的人数超过 5 人时，以持股数多的前 5 名为限，股东发言按持股数多少安排先后顺序。股东发言由大会主持人指名后进行发言，发言时应先报告所持的股份份额。每位股东发言时间一般不超过5 分钟。股东不得无故中断大会议程要求发言。

五、股东就有关问题提出质询的， 应当在会议登记日或出席会议签到时向公
司登记，以便于安排公司董事、监事或高管等相关人员回答每位股东的问题， 与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权不予回答。

六、股东参加股东大会应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会秩序。

七、会议正式开始前 10 分钟，会议签到终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有表决权的股份总数。

八、大会采用现场投票和网络投票方式进行表决。

九、本次股东大会不发放礼品，参加会议的股东交通食宿自理。

安徽迎驾贡酒股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统。通过交易系统投票平台投票

时间：2024年 5 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投

票平台的投票时间：2024 年 5 月17日 9:15-15:00。

会议地点：安徽省霍山县佛子岭镇迎驾山庄会议室

参会人员：股东、股东代理人、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律

师等

表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式

主持人：董事长倪永培先生

会议议程：

一、董事长宣布会议开始；

二、董事长宣布到会股东人数和代表股份数；

三、现场推举除律师外的两名股东代表、一名监事负责现场监票和计票；

四、董事会秘书宣读股东大会会议须知；

五、宣读会议议案主要内容：

序 议案内容 是否为
号 报告人 特别决
议事项

1 《公司 2023 年度董事会工作报告》 ……
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