公告日期：2024-07-16

国金证券股份有限公司

关于常熟通润汽车零部件股份有限公司

部分募集资金投资项目延期及部分变更的核查意见

根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称“常润股份”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，国金证券对常润股份首次公开发行部分募集资金投资项目延期及部分变更的事项进行了核查，具体情况如下：
一、部分募集资金投资项目延期与部分变更的基本情况

（一）募集资金基本情况

1、经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准常熟通润汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1477 号）核准，公司于 2022
年 7 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）19,873,334 股，每股发行价为 30.56
元，募集资金总额为人民币 607,329,087.04 元。扣除尚未支付的承销和保荐费用（不含增值税）人民币 59,346,985.18 元后，公司实际收到募集资金人民币
547,982,101.86 元，已由国金证券于 2022 年 7 月 26 日汇入公司设立的募集资金
专户中。扣除其他发行费用（不含增值税）人民币 38,522,201.86 元后，公司募集资金净额为人民币 509,459,900.00 元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）“容诚验字[2022]230Z0200 号”《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方及四方监管协议。

2、2023 年 8 月 27 日，公司第五届董事会第十四次会议和公司第五届监事会
第八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施范围的议案》，同意公司变更“研发中心与信息化项目”的实施范围。由于公司发展规划和战略布局的实施，公司新增控股子公司普克科技（苏州）股份有限公司（以下简称为“普克科技”），并拟在泰国建立生产基地（工厂）。本募投项目作为常润股份的信息
化中心，实施范围拟扩大至控股子公司普克科技及泰国生产基地（工厂），以及今后设立的子公司等。本募投项目实施范围调整如下：

项目名称 变更前实施范围 变更后实施范围

信息化升级改造范围覆盖到公 信息化升级改造范围覆盖到公司与
研发中心与信 司与上市之前合并报表范围内 合并报表范围内的子公司（包括普
息化项目 的子公司（不涉及普克科技及 克科技、泰国生产基地（工厂）以
泰国生产基地（工厂）及今后 及今后新增的子公司）

新增的子公司）

独立董事、监事会和对公司该变更部分募投项目实施范围事项发表了同意的
意见，保荐机构对该事项无异议。2023 年 8 月 29 日，公司于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露了《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施范围的公告》（公告编号：2023-038）。

（二）募集资金实际使用情况

根据公司首次公开发行股票并上市的招股说明书及相关董事会、股东大会决议、公司关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告及专项鉴证报告，
截至 2023 年 12 月 31 日公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

序号 项目名称 投资总额 募集资金承 实际已投入 投入进度
诺投资总额 金额 （%）

1 汽车维修保养设备生产 32,494.71 32,494.71 14,712.81 45.28
基地项目

2 研发中心与信息化项目 10,927.14 10,927.14 964.11 8.82

3 汽车零部件制造项目 7,524.14 7,524.14 743.89 9.89

合计 ……
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