公告日期：2024-08-01

证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2024-047

常熟通润汽车零部件股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 31 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省常熟经济技术开发区新龙腾工业园常熟通
润汽车零部件股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 64

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 116,514,135

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 73.7735

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长 JUN JI 先生因工作原因未能出席
本次会议，经与会董事过半数以上推举，本次股东大会由董事姚胜先生主持，会
议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，其中董事祝伟先生、陆新军先生、陈江先生，
独立董事陆大明先生、佟成生先生、沈同仙女士因工作原因，通过线上方式
出席，董事长 JUN JI 先生因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书周可舒先生出席了本次会议；公司其他高管李雪军先生、陆丽华
女士列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于部分募集资金投资项目延期的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 116,435,639 99.9326 62,272 0.0534 16,224 0.0140

2、 议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 116,427,639 99.9257 81,320 0.0697 5,176 0.0046

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名 同意 反对 弃权

序号 称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

关 于 部

分 募 集

1 资 金 投 9,129,279 99.1475 62,272 0.6762 16,224 0.1763
资 项 目

延 期 的

议案

关 于 变

更 部 分

2 募 集 资 9,121,279 99.0606 81,320 0.8831 5,176 0.0563
金 投 资

项 目 的

议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1、2 对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：吴楠、徐秋桐
2、律师见证结论意见：

本……
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