公告日期：2024-04-02

证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2024-007
债券代码：113625 债券简称：江山转债

江山欧派门业股份有限公司

关于可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

累计转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，累计有 457,000.00 元“江山转
债”已转换成江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）股份，因转股形
成的股份数量累计为 4,773 股（其中 4,711 股为新增股份，62 股为库存股），占
可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0045%。

未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，公司尚未转股的“江山转
债”金额为 582,543,000 元，占“江山转债”发行总量的 99.9216%。

本季度转股情况：自 2024 年 1 月 1 日至 3 月 31 日期间，“江山转债”转
股的金额为 1,000.00 元，本期因转股形成的股份数量为 18 股，全部使用公司回购专用证券账户库存股作为转股来源。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江山欧派门业股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1184 号）核准，公司于 2021 年 6 月
11 日向社会公开发行了 583 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，
发行总额为人民币 5.83 亿元，期限 6 年。2021 年 7 月 1 日，“江山转债”（债券
代码：113625）在上海证券交易所挂牌交易。

“江山转债”期限为自发行之日起 6 年，即自 2021 年 6 月 11 日至 2027 年
6 月 10 日。票面利率第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、
第五年 2.50%、第六年 3.00%。在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次发行的可转债的票面面值 118%（含最后一期利息）的价格向可转债持
有人赎回全部未转股的本次可转债。转股期起止日期为 2021 年 12 月 20 日至

2027 年 6 月 10 日。

根据有关规定和《江山欧派门业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，公司本次发行的“江山转债”自 2021年 12 月 20 日（即本次可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日）起可转换为公司股份，初始转股价格为 97.55 元/股。历次转股价格调整情况如下：
1、因公司实施 2021 年半年度权益分派方案，“江山转债”的转股价格自 2021
年 9 月 17 日起调整为 96.33 元/股。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 10 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于权益分派引起的“江山转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-076）。

2、因公司实施 2021 年年度权益分派方案，“江山转债”的转股价格自 2022
年 7 月 6 日起调整为 73.53 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 30 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于 2021 年度权益分派引起的“江山转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-066）。

3、因公司实施 2022 年年度权益分派方案，“江山转债”的转股价格自 2023
年 6 月 21 日起调整为 55.04 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 15 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于 2022 年度权益分派引起的“江山转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-044）。

二、可转债本次转股情况

自 2024 年 1 月 1 日至 3 月 31 日期间，“江山转债”转股的金额为 1,000.00
元，本期因转股形成的股份数量为 18 股，全部使用公司回购专用证券账户库存股作为转股来源。

截至 2024 年 3 月 31 日，累计有 457,000.00 元“江山转债”已转换成公司
股份，累计因转股形成的股份数量为 4,773 股（其中 4,711 股为新增股份，62 股
为库存股），占公司可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0045%。……
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