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公告日期:2024-08-23
证券代码:603214 证券简称:爱婴室 公告编号:2024-045
上海爱婴室商务服务股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称“公司”)根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》(2023 年修订) 修订《公司章程》相应内容,公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五 次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》具体修订条款明细如下:
原条款 修改后条款
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
14,051.6936 万元。 13,854.0036 万元。
第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 第二十条 公司股份总数为 13,854.0036
14,051.6936 万股,全部为人民币普通 万股,全部为人民币普通股,每股面值人
股,每股面值人民币 1 元。 民币 1 元。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理 第二十九条 公司董事、监事、高级管理人 人员应当向公司申报所持有的本公司 员应当向公司申报所持有的本公司的股份 的股份及其变动情况,在任职期间每年 及其变动情况,在就任时确定的任职期间 转让的股份不得超过其所持有本公司 每年转让的股份不得超过其所持有本公司 股份总数的 25%;所持本公司股份自公 股份总数的 25%;所持本公司股份自公司
司股票上市交易之日起 1 年内不得转 股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上
让。上述人员离职后半年内,不得转让 述人员离职后半年内,不得转让其所持有 其所持有的本公司股份;在申报离任半 的本公司股份;在申报离任半年后的十二 年后的十二月内通过证券交易所挂牌 月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司 交易出售本公司股票数量占其所持有 股票数量占其所持有本公司股票总数的比 本公司股票总数的比例不得超过 50%。 例不得超过 50%。
第三十五条 股东大会、董事会的会议 第三十五条 股东大会、董事会的会议召召集程序、表决方式违反法律、行政法 集程序、表决方式违反法律、行政法规或规或者本章程,或者决议内容违反本章 者本章程,或者决议内容违反本章程的,程的,股东有权自决议作出之日起60日 股东有权自决议作出之日起 60 日内,请求
内,请求人民法院撤销。 人民法院撤销。股东会、董事会的会议召
集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵,对决
议未产生实质影响的除外。
第四十一条 股东大会是公司的权力机 第四十一条 股东大会是公司的权力机
构,依法行使下列职权: 构,依法行使下列职权:
(一)决定公司的经营方针和投资计 (一)选举和更换非由职工代表担任的董
划; 事、监事,决定有关董事、监事的报酬事
(二)选举和更换非由职工代表担任的 项;
董事、监事,决定有关董事、监事的报 (二)审议批准董事会的报告;
酬事项; (三)审议批准监事会报告;
(三)审议批准董事会的报告; (四)审议批准公司的利润分配方案和弥
(四)审议批准监事会报告; 补亏损方案;
(五)审议批准公司的年度财务预算方 (五)对公司增加或者减少注册资本作出
案、决算方案; 决议;
(六)审议批准公司的利润分配方案和 (六)对发行公司债券作出决议;
弥补亏损方案; (七)对公司合并、分立、解散、清算或
(七)对公司增加或者减少注册资本作 者变更公司形式作出决议;
出决议; (八)修改本章程;
(八)对发行公司债券作出决议; (九)对公司聘用、解聘会计师事务所作(九)对公司合并、分立、解散、清算 出决议;
或者变更公司形式作出决议; (十)审议批准第四十一条规定的担保事
(十)修改本章程; 项;
(十一)对公司聘用、解聘会计师事务 (十……
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