公告日期：2024-08-23

证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2024-045
上海爱婴室商务服务股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（2023 年修订） 修订《公司章程》相应内容，公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五 次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》具体修订条款明细如下：

原条款 修改后条款

第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
14,051.6936 万元。 13,854.0036 万元。

第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 第二十条 公司股份总数为 13,854.0036
14,051.6936 万股，全部为人民币普通 万股，全部为人民币普通股，每股面值人
股，每股面值人民币 1 元。 民币 1 元。

第二十九条 公司董事、监事、高级管理 第二十九条 公司董事、监事、高级管理人 人员应当向公司申报所持有的本公司 员应当向公司申报所持有的本公司的股份 的股份及其变动情况，在任职期间每年 及其变动情况，在就任时确定的任职期间 转让的股份不得超过其所持有本公司 每年转让的股份不得超过其所持有本公司 股份总数的 25%；所持本公司股份自公 股份总数的 25%；所持本公司股份自公司
司股票上市交易之日起 1 年内不得转 股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上
让。上述人员离职后半年内，不得转让 述人员离职后半年内，不得转让其所持有 其所持有的本公司股份；在申报离任半 的本公司股份；在申报离任半年后的十二 年后的十二月内通过证券交易所挂牌 月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司 交易出售本公司股票数量占其所持有 股票数量占其所持有本公司股票总数的比 本公司股票总数的比例不得超过 50%。 例不得超过 50%。

第三十五条 股东大会、董事会的会议 第三十五条 股东大会、董事会的会议召召集程序、表决方式违反法律、行政法 集程序、表决方式违反法律、行政法规或规或者本章程，或者决议内容违反本章 者本章程，或者决议内容违反本章程的，程的，股东有权自决议作出之日起60日 股东有权自决议作出之日起 60 日内，请求
内，请求人民法院撤销。 人民法院撤销。股东会、董事会的会议召
集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决
议未产生实质影响的除外。

第四十一条 股东大会是公司的权力机 第四十一条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）选举和更换非由职工代表担任的董
划； 事、监事，决定有关董事、监事的报酬事
（二）选举和更换非由职工代表担任的 项；
董事、监事，决定有关董事、监事的报 （二）审议批准董事会的报告；

酬事项； （三）审议批准监事会报告；

（三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准公司的利润分配方案和弥
（四）审议批准监事会报告； 补亏损方案；

（五）审议批准公司的年度财务预算方 （五）对公司增加或者减少注册资本作出
案、决算方案； 决议；

（六）审议批准公司的利润分配方案和 （六）对发行公司债券作出决议；

弥补亏损方案； （七）对公司合并、分立、解散、清算或
（七）对公司增加或者减少注册资本作 者变更公司形式作出决议；

出决议； （八）修改本章程；

（八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司聘用、解聘会计师事务所作（九）对公司合并、分立、解散、清算 出决议；

或者变更公司形式作出决议； （十）审议批准第四十一条规定的担保事
（十）修改本章程； 项；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务 （十……
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