公告日期：2024-08-23

证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2024-043
上海爱婴室商务服务股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五
次会议于 2024 年 8 月 22 日以现场加通讯表决方式召开，应参加表决的董事 7
人，实际参加表决的董事 7 人，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长施琼 先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、审议并通过《2024 年半年度报告全文及其摘要》

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的 《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。

本议案已经公司审计委员会事先审议通过。

二、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的 《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-045）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，本议案尚需提交公司 2024 年
第二次临时股东大会审议。

三、审议并通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的 《关于修订<股东大会议事规则><董事会议事规则>及<董事会审计委员会工作细 则>的公告》（公告编号：2024-046）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

四、审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《关于修订<股东大会议事规则><董事会议事规则>及<董事会审计委员会工作细则>的公告》（公告编号：2024-046）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

五、审议并通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《关于修订<股东大会议事规则><董事会议事规则>及<董事会审计委员会工作细则>的公告》（公告编号：2024-046）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。

六、审议并通过《关于制定 2024 年度中期利润分配预案的议案》

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《2024 年度中期利润分配方案公告》（公告编号：2024-047）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

七、审议并通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-048）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司
董事会

2024 年 8 月 23 日

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