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公告日期:2024-08-23
证券代码:603214 证券简称:爱婴室 公告编号:2024-043
上海爱婴室商务服务股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五
次会议于 2024 年 8 月 22 日以现场加通讯表决方式召开,应参加表决的董事 7
人,实际参加表决的董事 7 人,本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长施琼 先生召集并主持,采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:
一、审议并通过《2024 年半年度报告全文及其摘要》
详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定信披媒体刊登的 《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。该项议案获通过。
本议案已经公司审计委员会事先审议通过。
二、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》
详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定信披媒体刊登的 《关于修订<公司章程>的公告》(公告编号:2024-045)。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。该项议案获通过。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,本议案尚需提交公司 2024 年
第二次临时股东大会审议。
三、审议并通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定信披媒体刊登的 《关于修订<股东大会议事规则><董事会议事规则>及<董事会审计委员会工作细 则>的公告》(公告编号:2024-046)。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。该项议案获通过。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
四、审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定信披媒体刊登的《关于修订<股东大会议事规则><董事会议事规则>及<董事会审计委员会工作细则>的公告》(公告编号:2024-046)。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。该项议案获通过。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
五、审议并通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定信披媒体刊登的《关于修订<股东大会议事规则><董事会议事规则>及<董事会审计委员会工作细则>的公告》(公告编号:2024-046)。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。该项议案获通过。
六、审议并通过《关于制定 2024 年度中期利润分配预案的议案》
详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定信披媒体刊登的《2024 年度中期利润分配方案公告》(公告编号:2024-047)。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。该项议案获通过。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
七、审议并通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定信披媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-048)。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。该项议案获通过。
特此公告。
上海爱婴室商务服务股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 23 日
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